Разследването започнало през април 2017 г. Престъпната група наемала апартаменти, принадлежащи на банки в Мадрид и оттам упражнявала своята престъпна дейност. Момичетата били принуждавани да крадат в магазините, а мъжете изнасяли плячкосаната стока от Испания към други страни.
Апартаментите били претъпкани от жертви, които били довеждани насила от България. Момичетата, едно от които е на 13 години, били задължавани да се омъжват за членове на мафията или да проституират като част от сумата, която трябвало да плащат на родителите си.
В някои от случаите непълнолетните били буквално продадени от бащите си, на които се плащало на два транша - първият в България и вторият - когато девойките вече заработят в Испания.
Престъпната група била разделена според отговорностите си - една част от мъжете наемала апартаментите, друга контролирала жилищата, а една женска група се занимавала изцяло с обучението на момичетата да крадат. Четвъртата група отговаряла с разпространението на откраднатата стока.
При претърсването на апартаментите са открити различни електронни устройства, мобилни телефони, бижута, както и документи, подписани от родителите на момичетата, в които те давали съгласието си децата им да пътуват извън страната ни. Освен тях, разследващите открили 28 фалшиви лични карти, както и следи за над 150 престъпления.