Проверяват фирми на Гугушева и сина й за пране на пари

<p>В сигнала се посочва, че има &bdquo;основателни съмнения за връзки на Гугушева с лица и финансови структури с неясен или съмнителен произход на средства или активи, в това число използването на подставени лица за осъществяването на търговска дейност и придобиването на значителни доходи в противоречие с поста, който заема".</p> <p>Според Ванев един от синовете й - адвокат Стефан Гугушев, има активи за десетки милиони в различни фирми и финансови структури.</p> <p>Ванев посочва още, че Стефан Гугушев има участие в осем фирми. Според него той е придобил дяловете си на 27-28 години, скоро след като е завършил висшето си образование, без да е имал трудов стаж и собствени средства.</p> <p>Той твърди, че всичките му фирми са регистрирани през 2006 и 2007 г., малко след като Гугушева е назначена в Софийската окръжна прокуратура и се мести от Казанлък в столицата.</p> <p>Посочена е компанията &bdquo;Лигъл партнърс" ЕООД, за която преди седмица Гугушева обясни, че е семейна инвестиционна фирма, която е собственост на майка й Тотка Ахчийска.</p> <p>В началото зам.-началникът на апелативната спецпрокуратура също е била собственик с капитал 5000 лв. Година след създаването на компанията дяловете са продадени на &bdquo;Еспланаде Венчърс ЛЛС", регистрирана в Олбъни, САЩ, чиито собственици са две дружества, регистрирани на Сейшелските острови.</p> <p>Пълномощник на &bdquo;Еспланаде Венчърс" е Стефан Гугушев, упълномощен от кипърски нотариус, а за реални собственици са посочени Ники Стилиану и Хермиони Хенкин от Кипър.</p> <p>Според адвокат Ванев Гугушев е увеличил капитала на &bdquo;Лигъл Партнърс" от 5000 на 1,9 млн. лв.</p> <p>В постъпилия сигнал се посочва, че веднага след това фирмата придобива значителен брой имоти в София, Банкя и Разлог, сред които са и жилища и парцел в центъра на столицата - на улиците &bdquo;Аксаков" , &bdquo;Г. С. Раковски" и &bdquo;Шейново".</p> <p>През юли 2011 г. Ахчийска отново става собственик на фирмата - вече с капитал 1,99 млн. лв.</p> <p>Според подадения сигнал не е ясно обаче какъв е произходът на средствата на &bdquo;Лигъл партнърс", нито откъде идват 1,9 млн. лв. за увеличение капитала му. Ванев твърди, че лично Гугушев е превел тези средства по сметките на фирмата през 2009 и 2010 г.</p> <p>На адреса на един от апартаментите, които Гугушева е посочила в данъчната си декларация, е регистрирано &bdquo;Викториан Пропъртис" ЕООД, представлявано отново от майка й.</p> <p>За имотите на прокурорката се заговори, след като стана ясно, че в началото на миналата година е получила дарение от 95 хил. евро от сина си, а през 2008 г. тя и съпругът й са получили като дарение и апартамент на ул. &bdquo;Гео Милев" в София.</p> <p>На адреса на дарения апартамент е регистрирана и фирмата &bdquo;Лигъл партнърс" ЕООД, от което Гугушева взела заем от 105 хил. евро през 2009 г.</p> <p>&bdquo;Изтегленият заем от семейната инвестиционна компания бе оформен с план за погасяване - главница и лихва, която ежемесечно внасях по банков път до месец март 2011 г., когато синът ми като физическо лице ми дари 95 хил.евро, с която сума и този заем беше погасен", обясни преди около седмица Гугушева.</p> <p>Адвокат Ванев настоява правната комисия да провери връзката на Гугушева с &bdquo;Лигъл партнърс". Освен това в сигнала се иска проверка на средствата, с които е увеличен капиталът на фирмата, както и какви са връзките на Гугушева с Тотка Ахчийска и произходът на средствата, с които тя е придобила &bdquo;Лигъл партнърс", както и отношенията с &bdquo;Викториан Пропъртис" ЕООД.</p> <p>До декември 2007 г. &bdquo;Викториан Пропъртис" притежава 40% от капитала на &bdquo;Катарино Партнършипс" АД, имащо участие в хотелския комплекс &bdquo;Катарино".</p> <p>Комплексът &bdquo;Катарино", който се намира на 10 км от Банско, беше завършен през 2005 г., като първоначалното финансиране беше осигурено от СИБанк.</p> <p>Според подадената информация в сигнала на същия адрес е регистрирана и фирмата &bdquo;Рентхаус", собственост на Стефан Гугушев, която притежава значителни имоти в Пловдив.</p> <p>Според адвокат Ванев през 2012 г. Гугушева е получила като дарение от майка си седем имота в Старозагорско. Освен това е купила друг, като по-късно й е дарена и още една част към него. Купила е и парцел с административна сграда.</p> <p>Самият Петър Ванев обаче не е бил намерен за коментар. Според информация на Софийската адвокатска колегия той е наказван два пъти за дисциплинарни нарушения.</p> <p>Гугушева също не отговаряше на мобилните си телефони, но мъжки глас, представил се за неин сътрудник, обяснил, че тя не може да се обади в момента. "Там, където трябва, ще се дадат писмени обяснения", заяви той.</p> <p>Председателят на Етичната комисия към ВСС Ясен Тодоров заяви, че информацията от получения в правната комисия ще бъде проверена на следващото заседание в понеделник.</p> <p>Проверката на ВСС обаче няма да приключи до избора, насрочен за 19 декември, но според Тодоров това не я обезсмисля.</p> <p><em><strong>Пълния текст на сигнала можете да прочетете</strong>&nbsp;<strong><a href="http://www.parliament.bg/pub/cW/20121206031206Signal.PDF" target="_blank">ТУК</a></strong></em></p>