Wikileaks: Кюлев е топ перач на пари. За Маргините се говори, че са близки както до БСП, така и до Иван Костов*

<p>Американският посланик в София Джон Байърли обаче е на друго мнение, защото в същия ден следобед изпраща до Държавния департамент доклад, озаглавен: "В София е убит български топ перач на пари". Той дори не споменава името на "топ перача" в заглавието, но в текста прави подробен биографичен и бизнес портрет на Кюлев&nbsp;&ndash; бивш полицай, използвал връзките си в службите, за да основе консултантски фирми, след това банкер в съдружие с опасния за националната ни сигурност Майкъл Чорни, получил "сладка сделка" от държавата&nbsp;&ndash; правото да обслужва през Росексимбанк плащанията към данъчните, митниците и най-големите данъкоплатци в страната.</p> <p>Познат като третия по богатство човек в страната, Кюлев е известен и с политическите си връзки на високи нива, пояснява посланикът. Основател на Клуб "Възраждане" заедно с Илия Павлов и Васил Божков "Черепа", съветник на президента Първанов и (по непотвърдени сведения) подмолен финансист на политическите кампании на НДСВ, БСП и на самия Първанов за кампанията му през 2001 г.&nbsp;&ndash; с тези щрихи е доизграден образът на един от най-богатите хора в България.</p> <p>Реакцията на Байърли е светкавична, защото докладът е изпратен само няколко часа след разстрела на банкера. Дипломатът действа буквално като оперативен работник, което издава колко силно впечатление е направило убийството в американското посолство. Самата ситуация на покушението е описана твърде подробно, като в полицейска сводка. Не са пропуснати и дребни детайли, за това точно в колко часа е станало убийството, къде е стоял предполагаемият убиец, колко куршума е изстрелял, как е ранен шофьорът на жертвата и т.н.</p> <p>От грамата се разбира, че приживе Кюлев е положил големи усилия да изчисти публичния си образ, за което дори наел американски лобист. Резултатът изглежда не е бил убедителен, защото посланикът посочва, че основана от банкера фондация за борба с трафика на хора също е подозирана в транзакции за избелване на капитали, както и в опит чрез нея да се получи обществено доверие и легитимност.</p> <p>Богатството на Кюлев се изчислява на приблизително 500 000 000 $. Не е пропуснато, че той е бил възпитаник на Висшата школа на МВР по времето на тоталитаризма и още през 1988 г. е започнал да гради бизнес кариера, използвайки своите връзки в службите за сигурност. Байърли е отчел факта, че не случайно президентът Първанов е отменил предвидения си график за пътуване в Североизточна България при новината за екзекуцията. Той спешно е преустановил командировката си и се е върнал в София.</p> <p>За разлика от предишните 23 убийства на гангстери и бизнесмени за 2005 г., убийството на Кюлев, който е асоцииран с "престъпността на белите якички" се откроява и може да се сравни с убийството на Илия Павлов през март 2003 г.&nbsp;&ndash; отбелязва Байърли. Фактът, че това се случва точно след критичен мониторингов доклад на ЕС за провала на борбата с организираната престъпност, е допълнителен фактор за "националния смут", последвал убийството на Кюлев.</p> <p>Година по-късно "престъпността на белите якички" е разгледана по-подробно в грама на Байърли за българската банкова система, в която той оприличава няколко български банки на "гнили ябълки". Подчертано е обаче, че като цяло банковият ни сектор се държи добре и е на най-високото си ниво след кризата през 1996 г. Според Байърли тези успехи не се дължат на "късане на опашката" от страна на българските банкери, а на масовото навлизане на чуждестранен капитал и на големи международни банки на българския финансов пазар.</p> <p>"Чуждите банки са най-големите, сигурни и &bdquo;чисти", те са главно от Австрия, Италия и Гърция. Новите международни собственици въведоха добри практики в банкирането и подобриха качеството на банковите услуги", пише Байърли.</p> <p>Проблемите на българските банки "включват пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми". Някои банки обаче успешно избягват щателни разследвания&nbsp;&ndash; прецизира посланикът. Собствениците на някои български банки наливат пари в невъзвръщаеми кредити, които остават в тежест на законните инвеститори и притежателите на сметки&nbsp;&ndash; се казва още в доклада.</p> <p>Наблюдаваните от американците банки са: Първа инвестиционна банка, Корпоративна търговска банка (наречена банката на "Риск Инженеринг"), Интернешънал Асет Банк (наречена "банката на СИК"), СИБАНК, ДЗИ, Инвестбанк (наречена "банката на митрополити и генерали"), ЦКБ (наречена "банката на ТИМ") и Общинска банка.</p> <p>Подробният анализ за собствеността и дейността на споменатите банки е направен с твърде прецизни факти.</p> <p><strong>ПИБ</strong> е описана като банка с непрозрачни офшорни собственици, стъпила&nbsp;с единия крак в легалния бизнес, а с другия &ldquo;в най-тъмните сфери на престъпния свят&rdquo;. Името на Цеко Минев се свързва както със собствеността на банката, така и с по-голямата част на курорта Банско.</p> <p>Източникът на американците е докладвал, че са констатирани съмнителни транзакции, за които обаче банката е отказала да даде допълнителна информация са сметките и кой стои зад тях.</p> <p>Независимо че банката имала чужди мениджъри, парите са с български произход, сочи информацията.</p> <p><strong>Корпоративна търговска банка</strong>, определено се свързва с енергийния играч Богомил Манчев и фирмата му &ldquo;Риск Инженеринг&rdquo;. Покрай това на нея се гледа като на силната банка в бъдещия проект &ldquo;Белене&rdquo;. Не е спестено, че сметките на НЕК, която се занимава с &ldquo;тъмни сделки за продажба на електроенергия&rdquo;, са там. Името на главния собственик Цветан Василев и фирмата му &ldquo;Бромак" ООД е споменато и покрай приватизацията на Софийския вагонен завод на цена, по-ниска от пазарната.</p> <p><strong>Интернешънъл Асет Банк /бившата Първа Източна Международна Банка/</strong> директно е назована &ldquo;Банката на СИК &ndash; една от най-влиятелните групировки на организираната престъпност в България&rdquo;. Като собственици са спрегнати имената на братя Маргини.</p> <p>Американците имат подозрения и за участието на бивши офицери от ДС, свързани с Маргините, за които се говори, че са близки както до БСП, така и до кръга на Иван Костов.</p> <p><strong>СИБАНК /бивша Българо-руска инвестиционна банка/ . </strong>След офшорките банката е поета от приятелката на Бойко Борисов Цветелина Бориславова в съдружие със Светослав Божилов и исландеца Тор Бьорголфсон. Байърли изказва сериозни притеснения, че банката отпуска целево &ldquo;лоши кредити&rdquo;, както и за част от авоарите, &ldquo;които Борисов вече е прекарал през тази банка&rdquo;.</p> <p>Твърде голямо място е отделено на <strong>Банка ДЗИ /предишна РосЕксимбанк/.</strong> Банката на Мултигруп и убития Емил Кюлев се опитвала да стане &ldquo;законна организация&rdquo;. Миналото й е описано като проблематично, с лоша слава от прикриване на незаконни практики и пране на пари. ДЗИ е била глобена една година преди доклада с 20 000 лв. именно за пране на пари.</p> <p>След смъртта на Кюлев банката показвала видимо подобрение в стремежа си към справяне със &ldquo;сенчестата сфера&rdquo;. Информатор на посолството е докладвал, че от ДЗИ дори докладвали на Агенцията за държавна финансова инспекция за транзакции на &ldquo;високопоставен член на БСП и близък приятел на тогавашния министър на здравеопазването Радослав Гайдарски&rdquo;. Примерът е посочен как една банка може да бъде вкарана &ldquo;в правия път за кратко време&rdquo;.</p> <p><strong>Инвестбанк /бивша Нефтинвестбанк и Международна православна банка</strong> ("Банката на митрополити и генерали&rdquo;) се свързва с Денис Ершов и Митко Събев. Не е спестено общото минало на Ершов и Чорни и причините те да бъдат изгонени от България. Събев контролира компанията &ldquo;Петрол&rdquo; АД, а бившата му съпруга Петя Славова &ndash; банката. Славова се смята за най-богатата жена в България, със силни бизнес интереси в областта на туризма и производството на алкохол. Вероятните източници на финансите й обаче са Ершов и Събев, докладват дипломатите.</p> <p><strong>Централна кооперативна банка /ЦКБ/</strong> е позната като &ldquo;банката на ТИМ&rdquo;. Варненската групировка е определена като сериозно заинтересувана от бизнес в много сфери, сред които медиите и застраховането.</p> <p><strong>Софийска общинска банка</strong> е била наблюдавана като интересна за енергийния магнат Ковачки, който е заподозрян и като приближен до &ldquo;обръчите&rdquo; на Доган.</p> <p>За повече подробности посланикът е дал препратка към доклад за организираната престъпност в България, който се намира на вътрешния сайт на Държавния департамент. По-рано същата година такъв доклад изпраща във Вашингтон предшественикът на посланик Байърли&nbsp;Джеймс Пардю.</p> <p>Посланикът се концентрира и върху мерките на правителството и правоохранителните органи за пресичане на престъпността на белите якички чрез по-строг контрол на финансовите транзакции. Като основен нарушител на правилата е посочена банката на покойния Кюлев&nbsp;&ndash; ДЗИ Банк. Направено е уточнение, че след смъртта на бизнесмена нарушенията са намалели и банката е по-близо до правия път, но все пак е наивно да се смята, че ДЗИ е напълно реформирана дори след придобиването й от гръцката Юробанк.</p> <p>Цитиран е конкретен случай, в който ДЗИ се е държала примерно, като е докладвала за съмнителни финансови преводи на шеф на Държавна болница, който бил "високопоставен член на БСП и близък приятел на министъра на здравеопазването Гайдарски". Източник на американците от правоохранителните органи разказва как е бил изненадан, че ДЗИ се е решила "да осветли човек с такива политически връзки".</p> <p>Източникът посочва също, че не е бил "под натиск да спре разследванията в ДЗИ", но това "не може да се каже за всички банки". Не е уточнено за кои банки е имало политически натиск да не бъдат разследвани.</p> <p>В коментар в края на грамата Байърли препоръчва засилено сътрудничество на американското правителство с българските банкови власти и посещение на високопоставен представител на американското финансово министерство. Целта на сътрудничеството е да се координират по-добре действията на различните финансови агенции с МВР и прокуратурата.</p> <p>Според Байърли усилията в България трябва да се насочат към небанковия финансов сектор и да се работи срещу потенциалното пране на пари чрез даване на заеми.</p> <p><em>*Заглавието е на ГЛАСОВЕ.</em></p> <p><em>Текстът е публикуван в сайта <a href="http://www.bivol.bg/">www.bivol.bg</a></em></p>