- 10 Sep 2020
- 129
- 4
Българи, сред които и Гриша Ганчев, са замесени в мащабна мрежа за данъчни измами, разбита в Румъния, съобщи днес в. "Ромъния либера".
Съдът в Букурещ е издал тази сутрин първите заповеди за арест по делото, в което прокурорите от Дирекцията за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма са разбили огромна мрежа за данъчни измами с хранителни продукти и строителни материали.
Според данни на ДРПОПТ в мрежата за данъчни измами, ръководена от Гюргево, са участвали и редица български бизнесмени, сред които и собственикът на футболния клуб "Литекс" Гриша Данаилов Ганчев.
<p>За 29 дни ще останат арестувани престъпният бос Октавиан Греку, наричан Бутоане, Сорин Газдак, зет на сенатора социалдемократ Чезар Магуряну, както и един ливански гражданин.</p>
<p>Самият Магуряну, който също е разследван по случая, е очакван днес в централата на ДРПОПТ, за да даде обяснения.</p>
<p>Според прокурорите престъпната група, в която участвали подземният бос Бутоане, сенаторът Чезар Магуряну, неговият зет Сорин Газдак, както и десетки румънски и български бизнесмени, "е замесена в незаконна търговия със стоки за широко потребление (захар, брашно, ориз, олио), както и строителни материали и дървесина", развивана в Букурещ и редица други окръзи, както и в други страни от Европейския съюз - България, Гърция, Унгария, Чехия, Полша, Франция, Белгия, Испания, Словения и Кипър.</p>
<p>Обвинението твърди, че зетят на сенатора от Гюргево е имал задачата "да изпере мръсните пари на престъпника Бутоане".</p>
<p>От своя страна сенаторът Магуряну е трябвало да оказва влияние върху някои държавни институции с контролни функции, като Националната агенция за данъчна администрация (НАДА) и финансовата полиция.</p>
<p>Според прокурорите в мрежата са участвали и комисари от данъчната агенция от финансовата полиция.</p>
<p>Магистратите още не са се произнесли по искането за задържане на заместник-генералния директор на НАДА Никушор Драган и на още 19 души.</p>
<p>Мрежата беше разбита във вторник, когато полицията извърши 256 обиска в Букурещ и други градове. Прокурорите са представили пред съда искане за задържане в предварителния арест на около 40 души.</p>
<p>Според заключенията на разследването в периода 2010-2012 г.престъпната групировка е нанасяла на държавния бюджет щети в размер на 40 милиона евро годишно.</p>
<p><em>ГЛАСОВЕ припомня, че на 29 май т.г. Ганчев бе задържан в България и му бяха повдигнати две обвинения - за ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система и за закана за убийство. В момента е следствен и на свобода срещу парична гаранция от 300 000 лв. Забранено му е да напуска страната.</em></p>
<p><em>Срещу гаранция от 200 000 лв. на свобода е и синът на бизнесмена - Данаил Ганчев, който беше арестуван в операцията на МВР "Захар".</em></p>
