- 10 Sep 2020
- 42
- 0
Държавни служители в Румъния бяха отстранени от работа по обвинение в участие в група за банкови измами, а директори на банки в страната са задържани по подозрения в пране на пари. При операция на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма бяха арестувани близо 50 души. Сред тях има директори на банки и министерски служители.
Прокурори от дирекцията направиха обиски във филиали на трите най-големи банки в Румъния – Румънската търговска банка, Румънската банка за развитие и Спестовната банка.
<p>Обискирани са банкови филиали и домове на заподозрени в Букурещ, Илфов, Кълъраш и Гюргево.</p>
<p>Сред заподозрените е Аурел Шарамет – председател на Националния фонд за кредитиране на малки предприятия, който е временно отстранен от поста.</p>
<p>Арестувани са банкери и служители на финансовото министерство.</p>
<p>Престъпната мрежа се е занимавала с отпускане на банкови кредити на фиктивни лица с фалшиви документи.</p>
<p>Получателите на кредитите изчезвали, а участниците в схемата разделяли парите помежду си.</p>
<p>Има и обвинения за източване на пари от министерството на икономиката – чрез подправени документи са получавани средства за фирми на ръководителите на престъпната мрежа.</p>
<p>По официални данни на държавата са нанесени щети за 22 милиона евро. Според румънската преса става дума за 100 милиона евро.</p>
