- 10 Sep 2020
- 18
- 1
Службите ще следят всички необичайно големи или изключително сложни сделки или финансови операции в страната според промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесени в Министерския съвет от вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов.
С промените се въвежда изискване към банки и кредитни дружества, застрахователи и нотариуси, данъчни и митничари да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Изискването важи и за брокерите на недвижими имоти, консултанти и лизингови дружества.
<p>Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват 5 г. на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС.</p>
<p>Информацията за сделките ще бъде видима още за съответните органи за банков и финансов надзор, както и на одиторите.</p>
<p>В определени случаи - по указание на шефа на дирекция "Финансово разузнаване", данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.<br />Създава се възможност шефът на финансовия отдел на ДАНС да издава указания до банките по отношение на операции с други страни, които прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.</p>
<p>Така всички преводи към други държави, които не са свързани с ясна и легална сделка, особено изпращаните пари към офшорни зони, ще бъдат наблюдавани под лупа от финансовото разузнаване.</p>
<p>Промените в закона отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа, гласят мотивите към поправките в закона.</p>
