- 10 Sep 2020
- 28
- 3
Шефът на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев изплува в дело за пране на пари срещу Брендо, пише "България Днес". Според изданието Евелин Банев е бил осъден по същото това дело на 7,5 години затвор по обвинение, че заедно със свои авери е легализирал над 20 млн. левa, изкарани от трафик на дрога. За виновни бяха признати и бившата жена на Банев - Моника Добринова, нейната сестра - Десислава, и брат му - Симо Карайчев. Според обвинителният акт парите били превеждани у нас от няколко офшорни фирми.
<p>Свързан със създаването и управлението на част от тях е и шефът на КФН, показват материали по делото.</p>
<p>Мавродиев бе избран на поста си през 2010 година по лично настояване на Бойко Борисов. До тогава бе депутат от ГЕРБ и заместник - председател на партията.</p>
<p>Преди да влезе в политиката, дълги години се е занимавал с регистрация и продажба на офшорки. По негови признания сред клиентите му са били и доста родни бизнесмени. Според започнати част от тях са използвали фантомни дружества, за да изнесат от България стотици милиони с неясен произход.</p>
<p>Според прокуратурата Мавродиев е продължил да се грижи за офшорките и след като са станали собственост на Брендо.</p>
<p>Сред тях са документи, подписани от държавния чиновник, с които е дадено право на аверите му - Десислава и Владимир Дишлиеви, да представляват фирмите пред банки.</p>
<p>Скандалните книжа стават повод Мавродиев да бъде призован като свидетел по делото за пране на пари.</p>
