- 10 Sep 2020
- 40
- 1
Разследващата финансови операции швейцарска компания ССI обяви в понеделник, че е способна да открие изчезналите 4,2 млрд. лв. от Корпоративна търговска банка, чийто лиценз бе отнет миналата седмица от Българската народна банка, а Софийският градски съд започна производство по обявяването й в несъстоятелност.
<p>ССI допълва, че не може да сключи договор за проучването на транзакциите на КТБ с политическа партия, каквато е „Другата България", чийто председател Божидар Томалевски преди ден анонсира сключването на такъв договор през настоящата седмица.</p>
<p>CCI даде знак, че е готова да бъде наета от БНБ или Фонда за гарантиране на влоговете в банките за извършването на такова разследване в КТБ, за което вече била извършила предварително проучване проучване. Компанията заявява още, че е способна да проследи транзакциите на КТБ, включително в офшорни зони или фиктивни финансови институции, и да изготви препоръки как да бъдат върнати в банката източените около 4 млрд. лв. от КТБ.</p>
<p>В писмо, подписано от Амит Щайнхарт, вицепрезидент по научните изследвания и член на Борда на директорите на CCI AG, изпратено до медиите, се посочва, че договор с партията на Томалевски въобще не е бил обсъждан и изявлението му за неговото подписване не е обсъждан с представителя на компанията в България - адвокат Александър Пелев.</p>
<p>„В дългогодишната си практика на частна разследваща компания винаги сме провеждали нашите проучвания при спазване на абсолютна поверителност и безкомпромисни професионални стандарти. Основен наш принцип е, че CCI AG при никакви обстоятелства не приема и не изпълнява ангажименти на политически субекти и партии. Наред с това, установяването на вината за извършването и поръчителството на фалита на КТБ е в предмета на дейност на официалните институции на Република България", пише Щайнхарт.</p>
<p>Той припомня, че на пресконференция миналия вторник Пелев е заявил, че СCI AG е в процес на предварително проучване на казуса „КТБ" и едва след като то приключи, ще реши дали да се ангажира със случая.</p>
<p>Фирмата, за която Томалевски обяви, че е създадена от бивши служители на тайните служби на Израел и САЩ, отново посочва, че би могла да сключи договор с организация, упълномощена от вложители в банката, но партия „Другата България" не може да е страна по контракта.</p>
<p>Компанията допълва, че следи внимателно развитието на случая „КТБ" и предстоящите действия на БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете в банките за избор на международна разследваща компания.</p>
<p>„На база на досега събраната информация и предварителното проучване на казуса сме уверени, че можем с успех да разследваме финансовите операции, довели КТБ до сегашното й състояние. Специфичните методи на CCI AG и опитът на нашите експерти ни позволяват да проследим движението на парите на вложителите в и извън България, включително и ако са прехвърлени на трети лица, в офшорни зони или на фиктивни финансови институции. При ангажимент на CCI AG по случая ще бъде изготвен доклад за местонахождението на активите и препоръки за действията, с които да бъдат възстановени възможно най-голяма част от тях", завършва писмото си Щайнхарт.</p>
<p> </p>
