- Автор: Гласове
- 10 Sep 2020
- 16
- 1
"Възможно е подправяне на документи или подаване на грешна информация от КТБ към БНБ", коментира първият шеф на Бюрото за финансово разузнаване, зам-ректор на висшето училище по застраховане доц. д-р Николай Иванов.
<p>Той обаче отхвърли възможността да изчезнат толкова много банкови кредитни досиета, което се твърди в случая с Корпоративна търговска банка.</p>
<p>Доц. Иванов посочи, че информацията за кредитни досиета се съдържа на няколко места и би трябвало да има следи. Финансовото разузнаване получава информация за всички плащания в брой над 30 хиляди лева - входящи или изходящи, посочи още доцентът. </p>
<p>"Възможно е да се перат пари чрез твърде много начини и един от тях е чрез кредитите", посочи Иванов.</p>
<p>Той подчерта, че у нас банковата измама не е криминализирана, а се включва в измамите изобщо и се наказва с до 6 години затвор. </p>
<p>"В САЩ банковите измамници ги грози до 30 години затвор и до 1 млн. долара глоба", изтъкна той. </p>
<p>Иванов коментира още, че у нас нямаме симптоми за обща банкова криза и към момента случая с КТБ е отграничен случай, но ако се разклати системата, това ще се отрази на реалната икономика и на работните места. </p>
