- Автор: tribune.bg
- 10 Юни 2021
- 1088
- 5
Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.
Първоначално обявеният списък се състои от 64 фирми, свързани с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Разширеният списък включва 34 юридически лица, попадащи в обхвата на т. 1, буква „а“ от РМС №441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“.
От министерството уточняват, че списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти.
Всички допълнени 34 фирми са свързани с Пеевски и Божков, част от тях вече са заличени и без дейност от години.
Фирмите на Делян Пеевски в новия списък са 8: 4 от тях са със седалище България, но са заличени през 2017, 2018 и 2018 година. Незаличените му фирми са със седалища ОАЕ и САЩ.
Свързаните с Васил Божков фирми са 26 на брой. Освен български компании, има и регистрирани в Албания, Люксембург, Британските Вирджински острови, Кипър, ОАЕ, Франция, Гърция и Нидерландските Антили.
