Има европейска заповед за ареста на Цветан Василев

<p>Обвинението срещу Василев е задочно и е за длъжностно присвояване на 206 милиона лева. За Василев е издадена европейската заповед на арест. Той остава в неизвестност, въпреки че неофициално се твърди, че е във Виена, откъдето даде няколко интервюта и пусна открито писмо до медиите, за да каже, че е в чужбина от страх за живота си.</p> <p>Василев е обвинен, че е склонил изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев и главната касиерка Маргарита Петрова да присвоят 206 милиона лева.</p> <p>Русев, Петрова и главната счетоводителката и заместничката ѝ са с обвинения от близо месец. От 25 юли с обвинения са и Илиан Зафиров, Георги Христов, Георги Зяпков и Александър Панталеев. Тези, които не са в ареста, са със забрана да напускат България. Така в пълна конфиденциалност обвиняемите по аферата &quot;КТБ&quot; само за месец са се увеличи два пъти &nbsp;Досега най-високостоящият обвинен за аферата беше подуправителят на КТБ &nbsp;Цветан Гунев.</p> <p>До обвинението срещу Цветан Василев се стига след две съдебни произнасяния в рамките на дела за мерки за неотклонение, в които се коментира ролята на банкера в източването на КТБ.</p> <p>В събщението си от днес - второто от поредицата, информираща за прокурорската работа по аферата &quot;КТБ&quot;, се отричат твърденията на отстранените изпълнителни директори на банката, че незаконно се изнасят оригинални документи от банката за нуждите на Софийската градска прокуратура, но се обяснява, че един от тези директори е наредил да се скрият части от кредитни досиета и да се нарежат 14 чувала документи.</p> <p>Иззети са и чувалите с нарязани документи, като разследващите са установили, че унищожаването е станало на 21 юни - ден след като КТБ беше поставена под специален надзор, и е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Съобщава се и за изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи, които са намерени при претърсване &quot;в помещение в сграда в столицата&quot;.</p> <p>В помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст &quot;да се махнат при проверка&quot;, &quot;да не се дават на одиторите&quot; и други подобни, съобщават от държавното обвинение. Разследването продължава с назначаването на ключовата финансово-счетоводна експертиза, която ще се възложи на международна организация с безспорен експертен опит. Изрично се уточнява, че разследването не е фактор, с който е необходимо да бъдат съобразявани решенията на компетентните органи за изплащане на депозитите на гражданите.</p> <p>Случайно или неофициално съобщение на прокуратурата за новия статут на Цветан Василев беше публикувано на рождения му ден.</p> <p><em><strong>Ето цялото съобщение на прокуратурата, изпратено до медиите:</strong></em></p> <p>Съгласно заявеното в пресъобщение от 17.07.2014 г., Прокуратурата на Република България периодично предоставя информация за хода на досъдебното производство, касаещо дейността на длъжностни лица от управление &bdquo;Банков надзор&rdquo; на Българската народна банка, както и на длъжностни лица от &bdquo;Корпоративна търговска банка&rdquo; АД. Обемът на предоставяната информация се съобразява с необходимостта от опазване на следствената и банковата тайна.</p> <p>Продължават активни процесуално-следствени действия по трите основни направления на разследване:<br /> - длъжностни престъпления на служители от БНБ &ndash; Управление &bdquo;Банков надзор&ldquo;<br /> - длъжностни присвоявания от служители на КТБ АД на сумата от 206 милиона лв.<br /> - престъпления против стопанството, извършени от длъжностни лица при КТБ АД, във връзка и с констатациите на одиторските доклади.&nbsp;</p> <p>За периода от 17.07.14 г., до настоящият момент, са проведени следните основни действия:</p> <p>На 25.07.2014 г. Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев (временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД), както и Георги Зяпков (ръководител управление &quot;Кредитиране&quot; в банката) са привлечени като обвиняеми лица в различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. По отношение на Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са взети мерки за неотклонение &quot;Парична гаранция&quot; в размер на по 10 000 лв., а спрямо Зяпков &ndash; в размер на 5 000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.</p> <p>На 28.07.2014 г., в условията на задочно производство, като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, е привлечен Цветан Василев &ndash; председател на надзорния съвет на КТБ АД. Началното му обвинение е за това, че през периода от м. декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова - главен касиер и Орлин Русев -изпълнителен директор, да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.</p> <p>Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. На 28.07.14 г., веднага след привличането като обвиняем, по отношение на Цветан Василев е издадена Европейска заповед за арест /ЕЗА/ и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система /ШИС/. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на &quot;Интерпол&quot;.</p> <p>След анализ на данните от докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании и на доказателствата по делото, са формулирани задачите на финансово-счетоводна експертиза. Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит.</p> <p>Установени са и иззети документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи. Така например, в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст&bdquo;да се махнат при проверка&ldquo;, &bdquo;да не се дават на одиторите&ldquo; и др. подобни. Иззети са и 14 броя чували с нарязани /шредирани/ оригинални документи , като е установено, че унищожаването им е извършено на 21.06.14 г. /ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор/. Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване /след съответно разрешение на съд/ в помещение в сграда в столицата.</p> <p>От БНБ &ndash; управление &quot;Банков надзор&quot;, са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.</p> <p>Продължават интензивни разпити на свидетели и обвиняеми лица.</p> <p>Изрично следва да се подчертае, че действията на прокуратурата и разследващите органи по настоящото досъдебно производство се организират и изпълняват по начин, който не препятства текущата дейност на квесторите и банката.</p> <p>Неоснователни са разпространените в публичното пространство твърдения за изнасяне на оригинални документи, вкл. кредитни досиета от банката и прилагането им по следствени дела, в резултат на което се създавали предпоставки за нарушаване на банковата тайна. Всички действия с такава информация се извършват при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за кредитните институции и след съгласуване с назначените квестори. Резултатите от извършени претърсвания показват, че има изнесени и унищожени документи, но не от разследващите органи или от квесторите, а по разпореждане на длъжностни лица от КТБ АД, някои от които вече привлечени като обвиняеми.</p> <p>Разследването по делото няма отношение и по никакъв начин не влияе на осъществяването на специалния надзор спрямо банката. Разследването не е фактор, с който е необходимо да бъдат съобразявани решенията на компетентните органи за изплащане на депозитите. Това се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките, чиито процедури не са в зависимост от хода и продължителността на наказателното производство.</p>