- 10 Sep 2020
- 20
- 0
HSBC, най-голямата европейска банка, ще плати рекордната глоба от близо два милиарда долара заради това, че не е въвела правила, които пречат на прането на пари, предаде "Ройтерс". Във вторник банката сключи споразумение с прокурорите на САЩ, за да избегне съдебното обвинение. Изпълнителният директор на HSBC официално се извини за "допуснатите в миналото грешки" и потвърди, че банката се е съгласила да плати глоба от 1 милиард и 921 милиона долара. Това е най-високата сума, плащана досега в подобни случаи.
<p>"Признаваме нашата отговорност за грешките, които сме допуснали в миналото, каза изпълнителният директор на банковия холдинг Стюарт Гъливър. Вече казахме, че се извиняваме за тях и сега отново повтаряме извинението си. Днешната HSBC е фундаментално различна организация от онази, която допусна тези грешки", добави той.</p>
<p>По данни на "Ройтерс" по-късно днес може да станат ясни детайлите от споразумението, одобрено от Министерството на правосъдието на САЩ, както и да се разбере как точно HSBC е пропуснала да проследи съмнителни банкови трансакции, свързани с Мексико.</p>
<p>Опасенията, че HSBC не въвежда мерки за противодействие на прането на пари, станаха известни това лято от разследване на Сенатска комисия. Тогава сенаторите твърдяха, че банката не контролира изпирането на пари, извършвано от наркокартели, терористи и данъчни измамници по канали на банката. Според разследването паричният поток е бил свързан с места като Мексико, Иран и Сирия и е възлизал на общо 15 милиарда долара. Кешовите транзакции са били извършени в периода 2006-2009 г.</p>
<p>От HSBC заявиха, че са готови да сключат подобно споразумение и със службите за финансов контрол на Великобритания, но властите в Лондон засега не коментират случая.</p>
<p>Това е третият случай за изтеклото десетилетие, в който HSBC е наказвана с глоби заради това, че не упражнява стриктен контрол и не проверява съмнителните трансакции. Предишните два случая се отнасят към 2003 и 2010 г.</p>
<p> </p>
