Фирма на Цветан Василев изтеглила 200 млн. от КТБ, но в полза на други лица

<p>Главната счетоводителка Мария Димова е с мярка за неотклонение &quot;домашен арест&quot;, а изпълнителният директор на банката Орлин Русев излиза на свобода под парична гаранция от 10 000 лв.&nbsp;</p> <p>След близо 9-часово заседание на Софийския градски съд за мярката за неотклонение за четиримата задържани за източването на близо 206 милиона лева от КТБ, се оказа се, че според прокуратурата никой не е изваждал чували с пари оттам.</p> <p>Доказателствата сочат, че 206-те милиона са изчезнали за три години &ndash; от 2011 до сега, а Цветан Василев се опитал да прикрие липсата от касата, като разпоредил издаването на фалшиви счетоводни документи за отпускани кредити.</p> <p>И така след заседанието съдът наложи постоянно задържане на двама от четиримата задържани по обвинение в длъжностно присвояване от КТБ. Това са главният касиер Маргарита Петрова, посочена като извършител, и заместникът на главния счетоводител Борислава Тенева-Кючукова, която е помагач, съобщи Нова телевизия.&nbsp;</p> <p>Изпълнителният директор на банката Орлин Русев беше освободен под гаранция от 10 хил. лв., а главният счетоводител на банката Мария Димова беше задържана под домашен арест.</p> <p>От защитата заявиха, че предстои да се прецени дали решението да бъде протестирано пред апелативен съд. Оттам добавиха, че клиентите им не са присвоили тази сума за себе си. Защитата е убедена, че жените няма как да са &bdquo;присвоявачки&ldquo;, защото те са &bdquo;просто служители на банката&ldquo;. Това, което прокуратурата е написала в последния си вариант на постановлението, след отпадането на чувалите, е, че тези хора са крали 205 милиона от Цветан Василев 3 години.&nbsp;</p> <p>Тезата на прокуратурата е, че четиримата са участвали в присвояването на 206 млн. лв. от КТБ. Първоначалното лансираната от самото държавно обвинение версия за изнасяне на сумата в чували е изоставена и прокурорите защитиха тезата, че действията на обвиняемите са започнали от края на 2011 г. и са приключили на 19 юни тази година - ден преди в банката да влязат квестори.&nbsp;</p> <p>По делото няма данни дали подобна сума липсва от банката, но е установено, че на 19 юни от фирмата мажоритарен акционер в банката - Бромак ЕООД (собственост на Цветан Василев) е изтеглила на каса сумата от 206 млн. лв.</p> <p>Според държавното обвинение подобна транзакция не е осъществена, а е била симулирана, за да се прикрият липси в трезора на банката. Обвиняемите са извършили действия, с които са симулирали тази транзакция, която била оформена като заем от КТБ до Бромак, като впоследствие в него встъпили и други дружества, сред които и БТК.</p> <p>Според съдия Пенка Велинова е налице обосновано предположение за един извършител и двама помагачи (Маргарита Петрова, Мария Димова и Борислава Кючукова), но не и за Орлин Русев. Според съда за него има данни, че е извършил документно престъпление, но не и данни, че е участвал в длъжностното присвояване.</p> <p>Съдът е приел свидетелските показания на двама свидетели - Бисер Лазов (един от приближените до Цветан Василев) и Теодора Тренева (изпълнителен директор на дружеството на Василев ТЦ-Име), но разкритикува прокуратурата, че не е приложена счетоводна експертиза.</p> <p>Според определението на съда, щом има данни, че от банката са били присвоявани средства, то би трябвало да има данни и, че и Цветан Василев е извършил престъпление. Той обаче не е обвинявам по настоящето производство.</p> <p>От пледоарията на прокуратурата, а и от мотивите на съда, въобще не стана ясно нито дали от касата на КТБ липсват пари, нито в чия полза е извършено присвояването, нито кога е станало самото присвояване. Без отговор остана и въпросът какво налага арестът на бившите служителки на банката при положение, че те са освободени от работа, а контролът над банката е поверен на държавата.</p> <p>Именно в тази посока бяха и критиките на защитата на обвиняемите, които пледираха пред съда, че въобще няма данни за присвояване на средства.</p> <p>Чак след заседанието, провокиран от журналистически въпроси, прокурор Иван Гешев заяви, че държавното обвинение по-скоро вярва, че присвояването е било в полза на други лица.&nbsp;</p> <p>По време на пледоарията си прокурор Гешев заяви, че държавното обвинените тепърва ще изяснява защо докладите на KPMG и БНБ не са засекли започналото през 2011 г. длъжностно присвояване.&nbsp;</p>