- Автор: segabg.com
- 01 Окт 2023
- 871
- 5
Следвайте "Гласове" в Телеграм
Един от най-богатите хора в света - главният изпълнителен директор на луксозната група LVMH Бернар Арно, е разследван за съмнителни връзки с руския олигарх Николай Саркисов и за пране на пари в луксозен курорт в Алпите.
Сигналът срещу Арно е подаден от финансово разузнаване Tracfin. "Предварителното разследване е в ход от 2022 г. насам и (...) сигналът на Tracfin, насочва вниманието на прокуратурата към транзакции с участието на г-н Бернар Арно и г-н Саркисов, които вероятно представляват пране на пари, е приложен към това производство", заявиха от парижката прокуратура.
Вестник Le Monde, позовавайки се на Tracfin, съобщава, че 55-годишният руски милиардер е купил 14 жилища от един продавач през 2018 г. за 16 млн. евро (17 млн. долара по днешни цени) в сложна сделка, в която са участвали компании, базирани във Франция, Люксембург и Кипър. Въпреки че се смята, че той е купувачът, името на Саркисов не фигурира никъде в счетоводните книги на компанията, извършила покупката. Твърди се, че дружеството, наречено La Flèche, е закупило три други имота от второ дружество, което очевидно също е принадлежало на Саркисов.
Според вестника продажбата на имотите на самия него е позволила на руснака да прибере капиталова печалба в размер на 1,2 млн. евро.
Бернар Арно, който оглавява империята за луксозни стоки LVMH, е заподозрян, че е отпуснал на Николай Саркисов 18,3 млн. евро за сделката. След това се твърди, че той е придобил La Flèche, като по този начин е станал собственик на портфолиото от имоти.
Промяната на собствеността може да е имала за цел "да се скрие точният произход на средствата", твърди Le Monde, който се позовава на документ на Tracfin, както и на самоличността на "крайния бенефициент". Разследващите смятат, че Николай Саркисов е спечелил два милиона евро от операцията.
Според списание Forbes Бернар Арно е вторият най-богат човек в света след Елон Мъск. Николай Саркисов е високопоставена фигура в руската застрахователна компания на брат си Сергей RESO-Garantia.
Източник: segabg.com
