Неутрализирана е международна престъпна организация за незаконно производство на цигари в Испания, ръководена от българи, съобщиха от МВР. Задържани са 22-ма души, между които и двама български граждани. От МВР подчертават, че престъпната организация е разкрита "в тясно сътрудничество и непрекъснат обмен на информация между испанската Национална полиция и ГДБОП – сектор „Контрабанда“ към отдел „Митнически режими, данъчна и осигурителна система“.
Тютюн и машини са изнасяни безпрепятствено от България за контрабандно производство на цигари

 

Работата по случая започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция „Криминална полиция“ за организирана престъпна група от България, която възнамерява да изгради производство на цигари в кралството и да създаде дистрибуторска мрежа на национално и международно ниво.

 

Изяснено е, че тютюнът е внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. В процеса на работа е установено, че консумативите и машините за производството също са внесени в Испания от България. Придобитите от незаконната дейност големи парични суми бивали „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания. Използвани са и кредитни карти за измама в различни заведения.

 

В хода на съвместното разследване са установени складови помещения на престъпната група в Барселона и гр. Константи, провинция Тарагона, където криминалистите предположили, че се осъществява нелегалното производство на цигарите.

 

 

Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души. Той и негови доверени лица, сред които испански и един молдовски гражданин, изградили мрежа от фирми за строителство, транспорт и придобиване на фирми в чужбина. Така изградената структура била високо специализирана, в практиката е ползвана шифрована комуникация, както и устройства за заглушаване на честоти. Разпространяването на нелегално произведените цигари се осъществявало при високи мерки за сигурност.

 

При работа в екип, след като са установени достатъчно факти и обстоятелства за престъпната дейност, в началото на април т.г. в Испания е проведена полицейска организация. В хода на акцията са осъществени многобройни претърсвания и изземвания, задържани са 22-ма души, между които и двама български граждани, и е прекратена дейността на нелегална фабрика за цигари в Константи, установена в активен производствен процес.

 

На територията й са задържани 15 украински и един молдовски гражданин – работници, както и българин, контролирал работния процес. Вътрешността на склада, където е била изградена нелегалната фабрика е била оборудвана със система за шумоизолация на машините, като там е била организирана и зона за живеене на работниците с легла, тоалетни, душове, кухня и др. удобства. Като мярка за сигурност по време на производствения цикъл работниците живеели вътре затворени и без мобилни телефони. Някои от тях съобщили, че дори не знаели в коя страна се намират, тъй като в Испания влезли по суша, а в ЕС пристигнали с полети от Украйна.

 

При по-нататъшните действия на криминалистите в Сабадел, Галисия и Севиля са задържани шофьори на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния продукт.

 

Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден кутии с цигари, достатъчни за един камион, като никога досега при полицейски действия не са засичани толкова много на брой фалшиви марки /общо 13/, произвеждани на едно място.

 

Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други /от общо 13 различни марки/ на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза /смесване и обработка на тютюните/ и вторична фаза /производство и пакетиране на готовите изделия/.

 

Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и обемна документация за престъпната дейност. Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размер от над 5,1 млн. евро.

 

Съвместната работа по случая продължава.

 

Източник: БНТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

5 коментар/a

Айде, айде! на 20.05.2019 в 15:41
Такива мащабни нелегални производства могат да се осъществят само с помоща на високопоставени държавни служители. За Испания незнам но в България с лопата да ги ринеш! Знаят се и хората, в Турция пропищяха от тях. Както е известно в тези среди моралът и почтеността са непознати и за това често пъти аргатите решават че вече те са чорбаджиите. Къде са днес братята Илиеви, Крушата, бай Миле и още 150 "герои" на прехода? Убийствата им така и останаха неразкрити. Сега истинските чорбаджии имат къде по-префинени и по-ефикасни средства прилагани чрез държавните служби отколкото в "романтичната" им младост! А, и още нещо - сега разправата с бандитите конкуренти се представя като борба с престъпността!
Представяте ли си, на 20.05.2019 в 16:12
че такъв износ от България на материали, технологии и know-how, че и цели поточни линии вървят вече 30 години? Ами на археологични и културни ценности, които според един български експерт в тази област са за над 3 милиарда $$ годишно? Да не споменаваме концесиите за изкопаното от златните мини...
Корабчето изплува на 20.05.2019 в 17:01
Корабчето изплува: Горанов опростил 20 млн. дълг на “Артекс” към НАП, месец преди Цецо да получи апартамента… http://www.informiran.net/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-20-%D0%BC/?fbclid=IwAR16zhS3iSb5R-8NN3bD7FNvwvVy4BQzZA_LTXn2pONWU6tTxVVIfLTKuZw
Гларус на 20.05.2019 в 20:02
Аха,Ангелкова ще изгори.Препиране на парите чрез строителство....брокерката нещастна...
МНОГО ЗАПОЗНАТ на 20.05.2019 в 21:56
Ще кажат ли докрай истината, за Ангелкова и мъжът й и парите, които са минавали за пране през тяхната фирма за имоти, както и кухите схеми с Харчеса?

Напиши коментар