Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач. Двамата са предадени на съд като съизвършители в съучастие на изпирането на пари.
Мария Банева, майка на Банев, ще отговаря пред съда за участието в организирана престъпна група.
Предстои в двумесечен срок съдът да насрочи дата за разпоредително заседание по делото.
След неколкомесечен престой във френски арест Евгения и Николай Баневие бяха екстрадирани в България. В момента под стража е само Николай Банев, а съпругата му Евгения Банева е на свобода срещу "подписка" по здравословни причини.
По закон, за да съществува организирана престъпна група, в нея трябва да има поне трима участници., а съгласувано извършените от тях престъпления да предвиждат затвор за срок от поне 3 години.
Източник: Дневник