- 10 Sep 2020
- 20
- 3
Трима от изпълнителните директори на "Литекс комерс" са извършители на ДДС измами, обяви говорителят на специализираната прокуратура Пламен Марков. Сред извършителите бил и синът на Гриша Ганчев - Данаил. Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева. Останалите задържани - Милко Талев, Ивайло Талев, който е негов племенник, и Тодор Симеонов, са помагачи. В ареста за 72 ч. остават и шестимата задържани при вчерашната операция срещу фирми от захарния бизнес, източвали ДДС.
<p>Шестимата задържани са обвинени в участие в група за укриване на данъчни задължения в особено големи размери при търговия със захар.</p>
<p>Групата е действала от началото на февруари 2012 г., а организатор на схемата бил Милко Талев. Според прокуратурата той организирал доставката от заводите в Бургас и Девня - два от четирите завода на "Литекс комерс", които според спецпрокуратурата били включени в дейността на групата.</p>
<p>Захарта от тези заводи се продавала на реални купувачи, а Милко Талев осигурявал транспортни фирми, които превозвали захарта без фактури. Талев влизал в контакт с купувачите, които превеждали парите по сметка на дружество, контролирано от самия него. В схемата били замесени множество търговски дружества, но основно място имали три, контролирани от Талев.</p>
<p>От 10-12 доставки на месец се фактурирали само една-две, а за останалите се изготвяли фалшиви фактури. Така не се плащало ДДС и сделките не се осчетоводявали и съответно не се отразявали в крайния баланс на дружеството.</p>
<p>Досъдебното производство е образувано на 2 май, използвани са СРС-та. Най-вероятно тое започнало още през февруари, тъй като обвинението е за продължаваща престъпна дейност през февруари-март и април.</p>
<p>Данъчните задължения, чието плащане е избегнато в резултат на дейността на групата за този период, надхвърлят 200 хил. лв.</p>
<p>Гриша Ганчев не е бил разпитван за ДДС измамите след вчерашната операция на НАП и ГДБОП. Прокурорите обаче не изключват възможността бизнесмена да бъде разпитан по-късно. Тази сутрин Ганчев бе разпитан за не повече от 15 мин. в ГДБОП, но след това не направи изявление.</p>
