Валят оплаквания от британци, че били измамени от Nexo

Валят оплаквания от британци, че били измамени от Nexo

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Оплаквания от жители на Острова, че са измамени от Nexo, пристигат в Британската агенция за борба с престъпността, която работи съвместно с нашите служби и прокуратурата. Те ще бъдат включени в папките на делото, което се води у нас. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева потвърди за оплакванията на чужденците.

“По досъдебното производство са приобщени множество жалби на британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на Nexo”, каза тя в свое изявление.

Разследването на т.тар. криптобанка стартира през септември миналата година след сигнал на британската агенция до ДАНС, действията на разследващите били планирана за декември.

Агентите от своя страна пък препратили материалите в прокуратурата, която преди десетина дни обяви, че води досъдебно производство и обвини четирима.

До момента имената им не са официално съобщени

 

Коста Кънчев

Твърди се, че това са Коста Кънчев, съосновател и директор на Nexo Bank, вторият е лицето на компанията и бивш депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев, Калин Методиев, който е финансов директор, и Траян Николов, продуктов мениджър.

За разлика от Коста Кънчев и Антони Тренчев, за които се предполага, че са в Обединените арабски емирства, тъй като притежават дубайски паспорти, получени заради инвестиции,то Калин Методиев и Траян Николов са в България.

Спрямо тях прокуратурата определи парична гаранция в размер на 1 млн. лева, но те обжалваха размера. Жалбите им заедно с цялото дело са изпратени в Софийския градски съд, който ще се произнесе в закрито заседание в началото на следващата седмица.

За крупните суми, с които хората от Nexo разполагали, става ясно и от два засечени трансфера

Единият бил в размер на 6,1 млн. долара, които са преведени от Nexo чрез частна банка в Швейцария по сметка, ползвана от Коста Кънчев. Другият трансфер бил от Nexo Capital, като основанието за превода е било “договор за заем”.

При претърсванията в домовете на обвинените шефове били открити изключително скъпи вещи - например платна на световни художници като Пикасо, Матис и Дали.

Преди да започне нашето разследване, чуждестранни финансови разузнавания засекли още много преводи, свързани с българите, стоящи зад криптогрупата, осъществени предимно през офшорни зони. Точно затова едно от направленията на разследването е пране на пари, придобити чрез финансови измами на вложители в криптовалута.

Досъдебното производство обхваща периода 2018 до януари 2023 г. Според прокуратурата през тези 5 години през Nexo са минали 94 млрд. лева.

На 8 юни 2018 г. била регистрирана фирмата Ен Ди Ес ЕООД, която на свой ред ръководи цялата дейност на групата Nexo. За нейни управители са вписани Коста Кънчев, Калин Методиев и Антони Тренчев.

Същата фирма била 100% собственик на Nexo AG, регистрирана в Швейцария. До момента чрез тази платформа били извършени над 4 270 900 трансакции с криптовалута.

 

Източник: "24 часа"

 

 

 

 

 

 

Коментари

  • Криптолог

    21 Яну 2023 19:55ч.

    Дали Пикасо е Матис, кой ще ни каже? Има само една Хохлова, която ги различава.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • О Гьоте, Гьоте,

    22 Яну 2023 9:45ч.

    знам те аз! Пишеш "Малка нощна музика"....

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Шопен

    21 Яну 2023 20:09ч.

    Ся, много е важно обаче, каква е правната квалификация в различните територялни наказателни закони на ТВЪРДЕНИЯТА ( както правилно статията ни информира ! ) относно ,, .... жертва на измами от страна на Nexo .... " и действителната фактическа обстановка. Принципа за инвестиции в криптопазарите е : ИНВЕСТИРАЙ САМО ТОГАВА И САМО ТОВА, КОЕТО СИ ГОТОВ ВЕДНАГА ДА ЗАГУБИШ. Ако си алчен и лековерен, но пък тотално неразбиращ този вид финансов пазар - и Господ не може да ти помогне. Нищо няма да излезе от тая велика българска прокурорска патардия. С години ще се влачат някакви абсурдни от наказателно-правен характер дела в български съдилища и накрая "пичовете" ще бъдат онивинени, бизнеса им унищожен, а Гешев отдавна ще е НЕмагистрат и пример за юридическо посмешище. Неслучайно в САЩ "пичовете" от Nexo минаха само със ........ споразумение. Да платят нЕкой лев. Това е полжението с криптононсенса на Каскета и мизерниците около него.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Ами те нямат ли си прокурори?

    21 Яну 2023 20:50ч.

    Да си ги разследват те, бг прокуратура да не им е подопечна, че да им върши работата?

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Точно това е странното

    21 Яну 2023 22:01ч.

    Защо бг прокуратурата направи този пиар фишек? За да не се даде мандат на ДБ, или за да им се изпише геройство? Съмнителни игри, но подписката за референдум за неприемане на еврото е 100 пъти по-важна от някакви си хакери, бизнеси и партии.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Франк & Щайн

    21 Яну 2023 23:05ч.

    Няма какво да реват, едно споразумение и вече няма да са измамници, а само малко некоректни.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Чакаме да платят и на ингилизите

    21 Яну 2023 23:48ч.

    Както платиха на американците, за да не ги закачат, сега чакаме и на британците (правилните) да платят само няколко милиона. А вече клиентите да пият по една студена водица.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • жжж

    22 Яну 2023 0:13ч.

    в България също има много измамени, вероятно хиляди, основно млади хора но никой не смее да се оплаче защото това са бандити може просто да ви убият ако проговорите

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • СМЕРШ

    22 Яну 2023 9:05ч.

    Друже, бъди обективен! Твърдение от сорта: ,, .... в България също има много измамени ( ако имаш предвид от NEXO - б.м ), вероятно хиляди ..... " е тотално невярно, доколкото се касае, че безусловно не е установено такива сделки да са направени на наша територия, при положение, че ако имаше такъв вид банкова дейност ( депозит, олихвяване, отпускане на заеми и т.н правени от NEXO по света ) , Каскет Каренски щеше да призове всички пострадали да се оплачат. Мислиш ли,че нямаше да завалят жалби от лековерни абдали, а БГ социалните мрежи щяха да се препълнят с фактология на измамени от NEXO. А такава нещо няма. Не, ли ? :) ;)

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи

Напиши коментар

Откажи