"Панамските документи": пробив в света на офшорките

"Панамските документи": пробив в света на офшорките
Това е най-голямото изтичане на данни в историята на журналистиката и най-зрелищният пробив в тъмния свят на офшорните финанси, пише "Монд".

Снимка: "Монд"

 

В. "Монд", който е член на Международния консорциум на разследващите журналисти, базиран във Вашингтон, и германският в. "Зюддойче Цайтунг", на който са били изпратени документите, са имали достъп до 11,5 млн. документи, които разкриват тайни офшорни сметки в страни, определяни като "данъчън рай", на световни политически лидери, престъпни мрежи, звезди от света на футбола или милиардери.

Документите са изтекли от една от най-потайните адвокатски фирми в света – панамската „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), и са наречени „Панамски документи“ (Panama Papers). В тях се съдържа информация за тайни офшорни компании, свързани със семействата и сътрудниците на 72-ма настоящи и бивши държавни глави, сред които бившия египетски президент Хосни Мубарак, бившия либийски лидер Муамар Кадафи и сирийския президент Башар Асад.

В "Панамските документи" има данни също за аржентинския футболист Лионел Меси, бившия президент на УЕФА Мишел Платини и др.

Има данни и за вероятна схема за пране на милиарди долари, управлявана от руската банка „Россия“, в която са замесени близки сътрудници на президента Владимир Путин. Документите разкриват за пръв път как оперира банката – парите се прекарват през офшорни компании, две от които официално са собственост на един от най-близките приятели на Путин – Сергей Ролдугин.

 

Илюстрация: "Зюддойче Цайтунг"

 

От българска страна единствена в екипа на международния разследващ консорциум е Алексения Димитрова от в. "24 часа". Позовавайки се на данните, изданието пише, че най-малко „50 компании, шест фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери от различни места в България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Ангола, Панама и Британските Виржински острови. Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори.

Според документите премиерът на Исландия Сигмундур Гунлаугсон е скрил инвестиции за милиони в исландски банки под прикритието на тайна офшорна компания. Гунлаугсон и съпругата му купили компанията през 2007 г., но той не е декларирал това, когато влязъл в парламента през 2009 г., а малко по-късно продал на жена си 50% от компанията за 1 долар. Гунлаугсон твърди, че не е направил нищо незаконно.

„Панамските документи“ свързват офшорни компании с лица като: президента на Аржентина Маурисио Макри, краля на Саудитска Арабия, украинския президент Петро Порошенко, първото семейство на Азербайджан, приятели и близки на Путин, бащата на британския премиер Дейвид Камерън, сестрата на абдикиралия испански крал – Пилар Борбонска, децата на пакистанския премиер Наваз Шариф и сина на Кофи Анан.

Изтеклите документи показват как „Мосак Фонсека” е помагала на клиентите си да перат пари, избягват санкции и данъци, коментира Би Би Си. Компанията, създадена през 1977 г., досега не е била уличавана в нарушения.

Документите са изпратени на германския вестник „Зюддойче цайтунг“, който ги е препратил на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). В момента те се анализират от 107 медии и организации по света.

 

Коментари

  • Калин Калинов

    05 Апр 2016 7:28ч.

    Нямало нищо незаконно в офшорките? Теза лансирана от политиците. Как може нещо да е законно, с което се нарушават данъчни закони на дадена страна? Още веднъж противоречие в поведението на хора, които най-много апелират и претендират за чест и морал.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Иван Малавски

    05 Апр 2016 8:16ч.

    Добре,че има и други журналисти.Нали се сещате,ако са от 24-часа всичките какво ще прочетете. Какво става със швейцарските документи( един диск),човека и диска ги няма.Това ще стане и сега.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Off

    05 Апр 2016 9:24ч.

    Разбира се, че няма нищо незаконно, щом законите на Бахамите, Сейшелите, Ангола, Панама, Виржинските острови и т.н. позволяват това. Въпросът е ние да си опичаме акъла и да изберем управление, което да забрани на офшорни фирми определено участие в икономическия живот, което ощетява държавата и данъкоплатците. Не че вярвам, че е възможно.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи

Напиши коментар

Откажи