- Автор: Гласове
- 10 Sep 2020
- 175
- 9
Снимка: "Монд"
В. "Монд", който е член на Международния консорциум на разследващите журналисти, базиран във Вашингтон, и германският в. "Зюддойче Цайтунг", на който са били изпратени документите, са имали достъп до 11,5 млн. документи, които разкриват тайни офшорни сметки в страни, определяни като "данъчън рай", на световни политически лидери, престъпни мрежи, звезди от света на футбола или милиардери.
Документите са изтекли от една от най-потайните адвокатски фирми в света – панамската „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), и са наречени „Панамски документи“ (Panama Papers). В тях се съдържа информация за тайни офшорни компании, свързани със семействата и сътрудниците на 72-ма настоящи и бивши държавни глави, сред които бившия египетски президент Хосни Мубарак, бившия либийски лидер Муамар Кадафи и сирийския президент Башар Асад.
В "Панамските документи" има данни също за аржентинския футболист Лионел Меси, бившия президент на УЕФА Мишел Платини и др.
Има данни и за вероятна схема за пране на милиарди долари, управлявана от руската банка „Россия“, в която са замесени близки сътрудници на президента Владимир Путин. Документите разкриват за пръв път как оперира банката – парите се прекарват през офшорни компании, две от които официално са собственост на един от най-близките приятели на Путин – Сергей Ролдугин.
Илюстрация: "Зюддойче Цайтунг"
От българска страна единствена в екипа на международния разследващ консорциум е Алексения Димитрова от в. "24 часа". Позовавайки се на данните, изданието пише, че най-малко „50 компании, шест фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери от различни места в България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Ангола, Панама и Британските Виржински острови. Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори.
Според документите премиерът на Исландия Сигмундур Гунлаугсон е скрил инвестиции за милиони в исландски банки под прикритието на тайна офшорна компания. Гунлаугсон и съпругата му купили компанията през 2007 г., но той не е декларирал това, когато влязъл в парламента през 2009 г., а малко по-късно продал на жена си 50% от компанията за 1 долар. Гунлаугсон твърди, че не е направил нищо незаконно.
„Панамските документи“ свързват офшорни компании с лица като: президента на Аржентина Маурисио Макри, краля на Саудитска Арабия, украинския президент Петро Порошенко, първото семейство на Азербайджан, приятели и близки на Путин, бащата на британския премиер Дейвид Камерън, сестрата на абдикиралия испански крал – Пилар Борбонска, децата на пакистанския премиер Наваз Шариф и сина на Кофи Анан.
Изтеклите документи показват как „Мосак Фонсека” е помагала на клиентите си да перат пари, избягват санкции и данъци, коментира Би Би Си. Компанията, създадена през 1977 г., досега не е била уличавана в нарушения.
Документите са изпратени на германския вестник „Зюддойче цайтунг“, който ги е препратил на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). В момента те се анализират от 107 медии и организации по света.
