- Автор: Гласове
- 12 Яну 2023
- 2169
- 9
Прокуратурата разследва криптобанка, работила на база "кухи фирми", каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева пред медиите. Става дума за криптоплатформата NEXO. Установени са над 3,5 млн. трансакции, посочи Светослав Василев от националното следствие. Той коментира още, че някои от собствениците на фирмата са в България, съобщава БТА.
Разследват се пране на пари, данъчни и други престъпления. През последните пет години като оборот през платформата са минали над 94 млрд. долара, каза Сийка Милева. Събрани са доказателства, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е официално обявен за лице, което финансира терористични актове. "Банката" е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми. Основната дейност се е осъществявала от България, а организаторите са български граждани, добави говорителят на главния прокурор.
"Клиент, който е ползвал платформата Nexo, е официално обявен за лице, което е финансирало терористични актове", каза Сийка Милева, по повод акцията срещу платформата, която търгува с криптовалути и е управлявана от София.
По-рано днес прокуратурата и МВР влязоха в офиси на столична фирма. Акцията се провежда на бул. "Никола Вапцаров" 16 и ул. "Хенрик Ибсен". Все още няма задържани по случая. Претърсени са около 15 адреса.
Криптобанката действала чрез множество регистрирани търговски дружества. По-голямата част от тях са кухи фирми, посочи още Милева. И обясни, че се разследва организирана престъпна група, която се занимавала с пране на пари, данъчни престъпления, банкова дейност без необходимия лиценз и компютърни измами. В операцията, която е под надзора на Софийската градска прокуратура, участват над 300 служители. Сред тях са следователи, агенти на ДАНС, жандармеристи и полицаи.
За последните 5 години през Nexo като оборот са преминали над 94 милиарда долара, посочи още Милева. И обясни, че ще се прецени на кого да бъде повдигнато обвинение.
А шефът на киберотдела в Националната следствена служба обясни, че бандата е действала в много държави. В момента имало обиски на над 15 адреса. Запитан за транзакцията на обявения за терорист, Василев каза, че платформата е имала над 3,6 млн. транзакции и някои са "рискови играчи".
Повече информация за разследването, което е под ръководството на Софийската градска прокуратура, се очаква утре.
По информация на сайта "Сега" Nexo е основана през 2018 г. и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев.
Последният е бивш депутат от Реформаторския блок. Коста Кънчев пък е братовчед на управителя и председател на УС на Фондация "ХелпКарма" Константин Кръстев, който бе обвинен от Софийска градска прокуратура в длъжностно присвояване в края на 2021 г.
Източник: БТА, "24 часа". Следвайте "Гласове" в Телеграм
