Испанските власти: Сигналът "къщата в Барселона" е верен

Испанските власти: Сигналът "къщата в Барселона" е верен
Сигналът "къщата в Барселона" е верен. Испанските власти допускат, че 5-те милиона евро, с които тя е била закупена от българи, може да са свързани "с недекларирани средства от висши служители на българското правителство, (включително с министър-председателя Бойко Борисов)".

 

Има доказателства, от които може да се предположи, че в случая "Барселонагейт" са изпрани над 5 млн. евро. Това се разбира от заключенията на испанските власти, изпратени на ДАНС в края на януари. "Има доказателства за множество индикатори, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират предполагаемо престъпление международно пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро", се казва в документа, с който "Сега" се запозна.

 

Справката от 21 страници, се позовава преди всичко на жалбата, с която е започнало разследването в Испания. Обилно се цитират и медийни публикация, но в крайна сметка е посочено, че според властите в Испания "подадената в жалбата информация е вярна". "Според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се предполага, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши служители на българското правителство, включително на министър-председателя Бойко Борисов", пише още в материалите, пратени от Испания на ДАНС по линия на Интерпол.

 

Предварителните заключения в доклада на испанците са, че са направени две важни инвестиции в имоти в Испания на обща стойност над 5 млн. евро. Смята се, че средствата са влезли в страната, прикрити от различни икономически операции, като за тази цел са използвани фирмите Numin Invest SL и Ema BGS SL. Търговските транзакции са от различен вид като увеличение на капитала, придобиване на луксозни имоти и автомобили, както и принос към капитала от партньори.

 

Преди 2 години един от водещите испански вестници - "Периодико" излезе с три страници разследване, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и специализираното звено за борба с корупцията към испанската прокуратура разследват дали премиерът по това време Бойко Борисов има отношение към "международна схема за пране на пари", през която от 2013 г. в Испания са влезли 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона фирми Numin Invest SL и Ema BGS SL, които са свързани с бившата манекенка Борислава Йовчева. Вестникът се позовава на разследване на испанската полиция, започнало по сигнал на неправителствената организация БОЕЦ и продължило близо година. Полицаи от звеното за икономически престъпления са следили и снимали къщата, в която според сигнала живее Йовчева, както и магазина, който фирмата й наемаше.

 

Източник: "Сега"

 

 

Коментари

  • Уилт

    14 Фев 2022 17:27ч.

    И кои са тия "испански власти"? Прокуратура ли е, следствие ли, или техния ДАНС? Или НАП?

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Горда българка

    15 Фев 2022 13:07ч.

    Защо?не се побликува само часта,в която пише,че е замесен Б.Б.Стига сте лъгали,поне се разберете с Киро какво точно да говори!!Предварително го изпитайте дали го е разбрал,за да не говори само глупости по медиите!!!Никой,не вярва на този подъл лъжец!!!

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Поморийски

    14 Фев 2022 17:31ч.

    С нищо не се потвърждава, че "сигналът е верен" по отношение на лицето Бойко Борисов. Допуска се, предполага се, смята се...

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • висок

    14 Фев 2022 17:39ч.

    Заглавие трепач! Източник в. Сега! Ха ха ха.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Чекмеджан Хвалипръцков

    14 Фев 2022 20:10ч.

    Подготвил съм се вече. И в затвора хора живеят.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Да би мирно седяло, не би чудо видяло...

    14 Фев 2022 21:22ч.

    Да би мирно седяло, не би чудо видяло...

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи

Напиши коментар

Откажи