ДАНС разследва офшорките на Плевнелие за пране на пари и скандални сделки с "Каолин"

<p>Тези съмнения се отнасят до скандални сделки на двете кипърски офшорки с акции на контролираната от президентския приятел Иво Прокопиев &ldquo;Каолин&rdquo;. За тях за първи път стана ясно от разследване на ТВ7, което показа как през двете кипърски компании в сделката за &ldquo;Каолин&rdquo; са били отклонени милиони левове,&nbsp;<br /> <br /> Wyclef holding и Stallberg investments участват в серия от прехвърляния на акции от &ldquo;Каолин&rdquo; в рамките на един ден. В резултат от това се генерира печалба от няколко милиона лева, която изтича към Кипър. Сделките се сключват броени дни преди прехвърлянето на мажоритарния пакет в &ldquo;Каолин&rdquo;, което поражда и съмнения за търгуване с вътрешна информация.&nbsp;</p> <p>Компаниите влизат като акционери в &ldquo;Каолин&rdquo; през &ldquo;задния вход&rdquo;. Те придобиват книжата си извън регулирания пазар на борсата. Според справка от &bdquo;Централен Депозитар&rdquo; АД за сключени сделки с акции от капитала на &bdquo;Каолин&rdquo; АД на 15 май 2011 г. Stallberg investments придобива 388 974 акции, a Wyclef holding 777 948 акции от &ldquo;Каолин&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> Двете сделки са сключени извън регулиран пазар, а насрещна страна по тях е Mauve clover, като и трите дружества са ползвали услугите на инвестиционния посредник на Прокопиев &bdquo;Булброкърс&rdquo;. На каква цена обаче е станала тази трансакция остава загадка. За това неясен остава и нетният финансов резултат от участието на офшорките в &ldquo;Каолин&rdquo;. Притежаваните от тях акции се удвояват през юли 2011 г. вследствие на увеличаване капитала на &bdquo;Каолин&rdquo; АД. Всичко приключва с окончателната продажба към Quarzwerke.</p> <p>Двете офшорки участват като собственик в редица компании на Прокопиев, но справка в Търговския регистър показва и съмнителна близост на президента Росен Плевнелиев с тях. Wyclef holding и Stallberg investments се появяват у нас през май 2008 г., когато влизат с по 33% дял в &ldquo;Бългериън резиденшъл пропъртис&rdquo;. Това е компанията, която изгражда Резиденшъл парк София &ndash; мястото, където живее президентското семейство.&nbsp;<br /> <br /> Останалите 33% от &ldquo;Бългериън резиденшъл пропъртис&rdquo; на придобива самото семейство Плевнелиеви чрез фирмата си &ldquo;Плевнелиеви&rdquo;. Управител на &ldquo;Бългериън резиденшъл пропъртис&rdquo; пък става съпругата на президента Юлиана Плевнелиева. Дружество &ldquo;Бългериън резиденшъл пропъртис&rdquo; е регистрирано през април 2005 г. с едноличен собственик на капитала Ралф Харалд Либ. Първоначално управител на компанията е Росен Плевнелиев, преди да бъде заменен от съпругата си.&nbsp;<br /> <br /> Справка в Търговсия регистър показва, че представляващ офшорките у нас е близката до Иво Прокопиев Десислава Недкова (негова бивша секретарка) и управител в поредица от компании, главно с офшорна собственост, които участват в сделки на олигарха.&nbsp;</p> <p>Съжителството на семейство Плевнелиеви с офшорките продължава и през август 2009 г., когато Росен Плевнелиев вече е министър. Тогава мястото на фирмата &ldquo;Плевнелиеви&rdquo; се заема от &ldquo;Ателадиа&rdquo;, еднолична собственост на Юлиана. Тя остава и управител на &ldquo;Бългериън резиденшъл пропъртис&rdquo;.<br /> <br /> Ситуацията не се променя до ноември 2010 г. Тогава се появяват първите сигнали, че Росен Плевнелиев ще бъде номиниран от ГЕРБ за президент. Имиджът му трябва да е брилянтен и семейство Плевнелиеви очевидно решава да замете всички следи към офшорките. Така се стига до решението всички акционери - Wyclef holding, Stallberg investments и &ldquo;Ателадиа&rdquo; вкупом да продадат дела си в &ldquo;Бългериън резиденшъл пропъртис&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> Според експерти консултанти по придобивания такава синхронност в решенията - и при влизането в компанията, и при напускането й е невъзможна, освен ако зад дружествата не стои един и същ човек или поне много близки лица.&nbsp;<br /> <br /> Във връзка с цялостния контрол над сделката за мажоритарния пакет в &ldquo;Каолин&rdquo; между &ldquo;Алфа финанс холдинг&rdquo; и Quarzwerke и задължението й по закон за защита на инвеститорите, КФН е изискала допълнителна информация от компаниите. Сред тази информация е и самият договор за продажба. &ldquo;Алфа финанс&rdquo; обаче категорично отказва предоставянето му заради търговска тайна. Според Quarzwerke пък двете страни по сделката са уредили въпроса с конфиденциалността й както в самия договор, така и в серия допълнителни споразумения.&nbsp;<br /> <br /> Германската компания дори изразила опасения, че Прокопиев е спестил тази информация пред КФН. Затова с цел ненарушаване на договора Quarzwerke също не е предоставила договора пред КФН.&nbsp;<br /> <br /> В резултата от поведението на Прокопиев финансовият надзор е поставен в невъзможност да извърши проверка и да осъществи в пълна степен правомощията си при защита интересите на инвеститорите от една страна, и при прилагане на мерките за превенция на използването на финансовата система за изпирането на пари. Затова и сигналът преминава в ръцете на ДАНС. Сега с казуса ще трябва да се заеме службата, призвана да следи за корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.</p>