![Десетки български имена в "Офшорлийкс"](https://glasove.com/media/default/400x300.jpg?_=1644538743 "Десетки български имена в "Офшорлийкс"")
- 10 Sep 2020
- 50
- 6
В пакета банкова информация на собственици на активи в офшорни зони, разкрит вчера от Международния консорциум на разследващите журналисти, се съдържат няколко десетки български имена, свързани с компании, чрез които се укриват доходи. Това заяви пред бТВ Стефан Кандеа от Румънския център за разследваща журналистика, които боравят с данните за Източна Европа от пакета, станал известен като „Офшорлийкс”.
<p>На въпрос дали от целия пакет данни може да се пресее информация за суми или имена на българи, които имат такива офшорни сметки, Стефан Кандеа обясни, че целият набор информация се отнася до компании, не до банкови сметки.</p>
<p><em>Системата работи паралелно. Хората регистрират предприятия в тези офшорни зони, след което разкриват банкови сметки на името на тези компании във финансови центрове като Кипър, Швейцария, Обединеното кралство или САЩ. Цялата информация не стои на едно и също място</em>, обясни румънският журналист, цитиран от "Фокус".</p>
<p>Френските банки "БНП Париба" и "Креди агрикол" бяха обвинени, че са помагали за създаването на офшорни компании през 90-те г. на ХХ в. и първото десетилетие на ХХІ в. в данъчните райски кътчета, <strong></strong>чрез филиалите си базирани в Азия. Това пише "Монд" в съботния си брой<cite class="byline vcard"></cite>. Той е една от медиите, участвали в разследването.</p>
<p><img src="/uploads/editor/BNP.jpg" alt="" /></p>
<p>Двете банки са <em>контролирали създаването на многобройни офшорни компании от клиенти, търсещи конфиденциалност и по-слаба фискална система на британските Вирджински острови, на островите Самоа</em> <em>или в Сингапур, в края на 90-те и през цялото първо десетилетие на ХХІ в.</em>, пише "Монд". Изданието посочва обаче, че информацията на независимя журналистически консорцуим е до 2010 г.</p>
<p>Пред Агенция "Франс прес" от "БНП Париба" са отговорили в петък, че банката упражнява дейността си при "стриктно спазване" на закона. От "Креди Агрикол" все още не са направили официално изявление.</p>
<p>Разследването, проведено по инициатива на независимата фондация, продължава от няколко месеца. Става дума за сътрудничество на 36 медии и 86 журналисти от издания с международно влияние като "Гардиън", "Вашингтон пост", японския в. "Асахи Шимбун", "Зюддойче цайтунг", пише "Монд".</p>
<p>Електронните данни, до които са имали достъп, надхвърлят 162 пъти информацията, изнесена в сайта "Уикилийкс". Това са файлове, съдържащи почти 2,5 млн. документа - електронни писма, таблици и т.н., които журналистите са декодирали, анализирали и сравнили страна по страна.</p>
<p>В рамките на разследването са осветлени 120 хил. офшорни компании, създадени, за да прикрият самоличността на собствениците им, а съществуването им трябвало да остане в тайна.</p>
<p>"Монд" пише, че в списъка има 130 френски имена, но изданието ще публикува само десетина, които са на обществено значими фигури. Сред тях е Жан-Жак Ожие, ковчежник на предизборната кампания на президента Франсоа Оланд. Ожие бил акционер в две офшорни кампании на Кайманите.</p>
<p>В Гърция в. "Та Неа" публикува списък със стотина гръцки офшорни кампании, като само четири от тях са регистрирани пред данъчните власти. Гръцкото правителство вече обяви, че ще разследва тези сметки.</p>
