- Автор: Гласове
- 10 Sep 2020
- 1762
- 2
Разследването на фирмите на Миню Стайков е започнало още през юли, когато в Карнобат при акция на специализираната прокуратура и ГДБОП е разкрита нелегална фабрика за производство на цигари. Тогава няма задържани, тъй като във фабриката са намерени само работниците, шофьор на ТИР, в който е товарена продукцията и т.нар. "отцепка", която е осигурявала маршрута, по който ТИР-ът трябва да премине, за да стигне до местоназначение.
Разследващите започват да търсят кои са скритите собственици на тази фабрика и какво е ставало с приходите, като така стигат до данни и веоятно доказателства, че тези пари са "прани" през фирмите "Винпром Карнобат" , "Сис индъстрис" и "Топаз Мел", които са свързани с бизнесмена Миню Стайков, уточнява БНТ.
Самата сграда, в която е била фабриката за цигари, е била собственост на сина на кмета на Карнобат.
"Ще видите преди 2 месеца в медиите публикации за открита фабрика за незаконно производство на цигари в Карнобат с изключително модерно оборудване", обясни Иван Гешев, цитиран от "Канал 3". "Капацитетът им е 1000 мастърбокса в един цикъл, който е от 5 дни. Това означава, че печалбата е била по 1,5 млн. на черно на седмица, по цени държавни е по-голяма - 6 млн. на месец", разясни още Гешев.
"Работниците са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката докато работят, имало е спални помещения, кухня, фитнес. Сградата е собственост на сина на кмета на Карнобат, дадена е под наем на фирма - традиционно в такива случаи той е или чужденец или социално слаб, който не знае нищо", продължи шефът на спецпрокуратурата.
Oбразувано e досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари. Извършват се претърсвания, изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели. Към този момент обвиняеми няма.
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”.
Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
Източник: "Епицентър"
