- Автор: БТА
- 29 Март 2023
- 1657
- 7
В мащабна акция във вторник представители на френската прокуратура са претърсили офиси на пет големи банки във Франция. Това са "Сосиете женерал" (Societe Generale), "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas), Ейч Ес Би Си (HSBC), както и инвестиционните банки "Ексан" (Exane) и "Натиксис" (Natixis).
Финансовите институции са заподозрени в пране на пари и финансови измами, съобщи говорител на прокуратурата, цитиран от Ройтерс.
От "Сосиете женерал" потвърдиха обиските, а представители на другите две банки не бяха открити за коментар.
Говорителят на прокуратурата потвърди по-ранните информации на в. "Монд", според които проверките са свързани с т. нар. порочна практика "отстраняване на дивидент".
Прокуратурата посочи, че се водят пет разследвания за т. нар "кум-кум" практики, даващи възможност на богати клиенти да избягнат плащането на данъци върху дивиденти посредством сложни правни еквилибристики.
В мащабната операция участват 15 разследващи съдии и 150 агенти.
