- 10 Sep 2020
- 131
- 8
Кипърска офшорка, управлявана от подставеното лице на президента Росен Плевнелиев в островната държава – Георгиос Киру, е пазарувала на едро жилища по морето, твърди в. "Телеграф". Само за ден дружеството „Дионвил холдингс лимитид” с управител Киру, се е сдобило с 5 апартамента в три комплекса на плажната ивица между Св. Влас и Елените. Всичките те са част от ваканционното селище "Форт нокс", собственост на едноименната фирма, която преди близо година изскочи покрай аферата „Дюнигейт”. Кипърското дружество „Дионвил холдингс лимитид” е създадено в Никозия през април 2008 г., а според родния регистър за фирмено разузнаване ДАКСИ е започнало да действа у нас броени месеци по-късно – през ноември същата година, с обхват на дейност покупко-продажба на собствени имоти.
<p>Фирмата няма регистрация в България, но има право да упражнява дейност на територията на страната, тъй като е от държава - член на ЕС, и има собственост у нас. Като неин управляващ е посочен именно Георгиос Киру. Това е човекът, ръководил като подставено лице в продължение на години двете кипърски офшорки - „Инокс мениджмънт лимитид” и „Белингам дивелъпмънтс лимитид”, през които Плевнелиев е прехвърлил в островната държава около 1 млн. долара от общия си бизнес у нас с немците от „Линднер”. Така хазната е била ощетена с почти четвърт милион долара от неплатени в България данъци.</p>
<p>От юни 2011 г. насам официален собственик на 90% от капитала на „Инокс” е първата съпруга на Росен Плевнелиев – Вероника. От същата дата тя заема и поста управител на офшорката, на който преди това е бил Киру.</p>
<p>Съвпаденията не спират дотук и са твърде много, за да могат да минат за случайни. Справката в кипърския търговски регистър показва, че „Дионвил холдингс лимитид” е регистриран на същия адрес в Никозия, на който се води и фирмата, ръководена от Вероника Плевнелиева „Инокс мениджмънт лимитид” - ул. „Айу Павлу”15, Ледра хаус.</p>
<p>За разлика от България в Кипър Киру не се води неин управител. За сметка на това мениджъри на „Дионвил” са все дружества от съзвездието офшорки, с които е била прикривана собствеността на „Инокс” преди влизането на Плевнелиева да я осветли.</p>
<p>Проформа фирмата се върти от Mediterranean Directors Limited и Mediterranean Secretaries Limited, а в самото начало за неин собственик се е водела кипърската фирма Mediterranean nominees limited. В момента собствеността в „Дионвил” отново е замаскирана през офшорки, но този път в Белиз – друго любимо място на политици и бизнесмени със съмнителни капитали.</p>
<p>Според кипърския регистър съдружници във фирмата са три регистрирани в централноамериканската държава дружества - Erland Trading Limited, Ermon Ventures Limited и Remed Enterprises Limited. Всичките се водят на един и същи адрес - общ офис в бизнес сграда.</p>
<p>Любопитен и също едва ли случаен факт е, че Ледра хаус, където са регистрирани „Дионвил” и „Инокс” на Плевнелиева, е основното седалище на една от най-големите адвокатски кантори в Кипър, чийто шеф - Христодулос Василиадис, е и почетен консул на Белиз в Никозия.</p>
<p>Макар според ДАКСИ регистрацията на „Дионвил” у нас да продължава да е активна, справката в българския имотен регистър показва, че фирмата е пазарувала имоти само през 2008 г., и то в един и същи ден – 21 ноември 2008 г. Един от тях е в комплекса „Панорама форт бийч”, три в „Марина вю форт бийч” и още един в „Месамбрия форт бийч”. Именно на последното място се води и офисът на компанията.</p>
<p>Общата площ на апартаментите е 540 кв. м, като освен че са все в сгради, строени от компанията „Форт нокс”, между тях има и още едно свързващо звено – продавачът им е един и същи. „Дионвил” е придобил петте жилища от една от най-големите руски химически компании „Воскресенские минеральные удобрения” ОАО, която е била първоначалният им собственик.</p>
<p>В имотния регистър няма следи от последваща дейност на „Дионвил” у нас, което поставя въпроса дали компанията не е била създадена само за да бъдат препрани съмнителни капитали през покупката на апартаментите, като бъде прикрит истинският собственик както на жилищата, така и на инвестираните в сделките финанси, а и на самата офшорка.</p>
<p>След като не успя да го открие в Кипър, тъй като Киру отказа да се срещне с екипа на „Телеграф” на място, вестникът се опита да се свърже с него на посочения в ДАКСИ офис на „Дионвил” в „Месамбрия форт бийч” в Св. Влас, за да му зададе тези въпроси. Екипът ни обаче отново удари на камък.</p>
<p>"Телеграф" направи опит да открие кипърския адвокат Георгиос Киру или негов представител у нас, за да се опита да изясни всички съмнителни обстоятелства около дейността на фирмата в България и покупката на петте жилища. Отидохме на място във ваканционното селище "Месамбрия Форт Бийч" край Св. Влас, където би трябвало да бъде българският офис на "Дионвил Холдингс Лимитед".</p>
<p>Такъв обаче не открихме, а в самия комплекс твърдят, че офиси там няма. В същото време на посоченото в ДАКСИ място - бл. А, вх. 3, ап. 30, според имотния регистър се намира именно един от петте закупени от „Дионвил” апартаменти. Жилището обаче е заключено и без видими признаци за каквато и да било дейност в него. На вратата липсват и каквито и да е рекламни или информационни табели, които да показват, че е офис на фирма.</p>
<p>"Нещо сте сгрешили, тук няма никакви фирми. Апартаментите са на частни собственици", убедено пък заяви българин, притежаващ имот в съседния вход. Ударихме на камък и при управителя на ваканционния комплекс - млад мъж, който се представи с името Николай. Той също бе категоричен, че на посочения адрес няма фирма.</p>
<p>"Името "Дионвил Холдингс Лимитед" нищо не ми говори. Може и да имат някаква собственост тук, но не мога да ви кажа със сигурност", заяви служителят.</p>
<p>Инвеститорът в трите комплекса „Форт нокс” нашумя покрай грандиозните скандали от края на миналата и началото на тази година, разразили се заради аферата „Дюнигейт”. Тогава сайтът „Биволъ” разпространи официални документи от Агенцията по вписванията, от които става ясно, че „Форт нокс” се е сдобила с апетитни земи по морето под пазарната им цена.</p>
<p>Земите били извадени от горския фонд, като в схемата е намесена и втора фирма - „Крим 2002”. През ноември 2010 г. министерството на земеделието й продава терен от 8902 кв. на цена 35 лева за квадрат или общо стойността на сделката е 316 666, 67 лв. Близо година по-късно „Крим 2002” препродава същия терен на инвестиционната фирма „Форт нокс”, която строи курортни комплекси по Черноморието, за 900 000 лв. или по около 100 лева за квадрат.</p>
<p>Всички в схемата са доволни, тъй като реалната пазарна цена в района е 240 лева за квадрат. Губеща обаче е държавата, чийто имот се продава под пазарната стойност.</p>
<p>От „Биволъ” посочиха също, че в битието си на бизнесмен Росен Плевнелиев е имал договорни отношения с „Форт нокс”, както и че лично той на 29 януари 2010 г. - вече като регионален министър, е направил първа копка на бизнесцентъра на фирмата „Капитал форт” в София.</p>
<p>Инвеститор в сградата е “Форт Нокс”, а консултант е “Линднер Иммобилиен Мениджмънт”, оглавявана от Росен Плевнелиев, преди да стане министър. Тогава Плевнелиев панически се опита да отрече каквито и да било връзки с „Форт нокс”, твърдейки, че всичките му взаимоотношения с тях са приключили преди да влезе в политиката. Имотната активност у нас на ръководената от неговото подставено лице Георгиос Киру фирма „Дионвил” обаче разбива на пух и прах твърденията му.</p>
