- 01 Юли 2025
- 2296
- 19
Разбита е международна схема за финансови престъпления и пране на пари с участието на българи и украинци. Това съобщиха на извънреден съвместен брифинг административният шеф на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.
"Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. Касае се за наказателна отговорност на четири лица - двама от тях са български граждани, другите двама - украински, придобили статут на български, като единият от украинските граждани е ръководител на групата", уточни Наталия Николова.
"Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки, те са предоставяни на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, като, използвайки фишинг атаки са успели да стигнат до сметките на различни потребители и са успели да направят изменения в банковите им сметки, заблуждавайки собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица. Тези пари веднага са били нареждани в държави от Близкия изток", обясни схемата ръководителят на столичната Окръжна прокуратура.
Хората, които пращали пари, били от Германия, Естония и други страни от Евросъюза. Част от тях били заблуждавани, че купуват криптовалута. Парите получавали украинците, които се занимавали с интернет банкирането.
Чрез тези финансови измами през територията на България са преминали около 3 млн. лева. "Проследени са парите, но не е ясно точно къде пристигат крайните парични суми", добави Николова.
Срещу четиримата ще бъдат повдигнати обвинения за пране на пари и измама.
Към момента само един от тях е привлечен в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България.
