- 10 Sep 2020
- 85
- 12
Влоговете на VIP клиенти – политически лица и бизнесмени, са изплащани изцяло, като е изтривана депозитната им история, увеличавани са сумите до 6 и 7-цифрени размери, откривани са нови сметки и са създавани кредитни истории, извършвани са „ръчно“ банкови операции в полза на привилегировани лица.
<p><img alt="" src="http://glasove.com/img/news/52602_t5svNNpO9ZusogxneMbaXreGzB2rBD.jpg" style="height:346px; width:548px" /></p>
<p> </p>
<p>Това е само малка част от гигантската манипулация, правена по време на целия период на специалния надзор на КТБ и при ръководството на банката от временни синдици, които Вера Ахундова от името на НПО „Ние, гражданите“ е изложила в сигнала си до главния прокур Сотир Цацаров и до Христо Христов от представителството на Европейската комисия в България.</p>
<p>Увеличаването на влоговете до 6 и 7-цифрени суми е ставало с оглед VIP клиентите да получат максималния размер на гарантираните средства – 196 000 лева. Откриването на нови сметки и съответни депозитни истории е със същата цел – незаконно и недължимо изплащане на гарантирани влогове, като по този начин е ощетен Фондът за гарантиране на влоговете в банката (ФГВБ). „Ръчните“ банкови операции са правени чрез „отваряне прозорци“и със средства на КТБ през сметките й в БНБ и Уникредит Булбанк, а също така опосредствено и през сметката на Министерство на финансите.</p>
<p>В сигнала до главния прокурор подробно е описано какво се е случило на 20 юни 2014г. след 14.29 часа, когато е наложен специалният надзор над КТБ и тя вече е под ръководството на квестори, назначени от БНБ.</p>
<p>Към 22 часа вечерта КТБ е разполагала с достатъчно налични средства да продължи операциите си. Въпреки наложения режим на специален надзор и забрана за извършване на каквито и да било банкови операции, в 22.29 ч. на същия ден са извършени плащания към лица и фирми. Това е станало избирателно, а не по реда на дневните заявки.</p>
<p>В сигнала се казва още, че според информацията, която свидетели всекидневно изпращат към организацията „Ние, гражданите“, след датата на въвеждането на режима на специален надзор над КТБ са извършвани плащания от КТБ към отделни лица и фирми, като най-много подобни операции са извършвани до предаването на банковата информация към Фонда за гарантиране на влоговете в банките.</p>
<p>Осъществяването на тези операции е било възможно поради две причини: Първо, съгласно заповед на квесторите от 7 ноември 2014 г. става ясно, че счетоводно приключване на сметките в банката към точния час на отнемането на лиценза на банката за банкова дейност не е направено. Сметките на банката с дата 6 ноември са приключили на 14 януари 2015 г. Със заповед № 3-22 от 13 януари 2015 г. на Елена Костадинчева и Станислав Лютов се нарежда до 15 януари да се извърши счетоводно приключване на сметките на банката с дата 6 ноември 2014 г.</p>
<p>Всичко това става възможно и поради създалата се обстановка на пълна секретност, укриване на данни и факти, действия на регулиращите институции за максимално укриване на истината и на определени лица и фирми.</p>
<p>Според авторите на сигнала напълно логични са заключенията им, че през целия период на специалния надзор са извършвани незаконни банкови операции, създавани са депозитни истории на нови вложители, променяни са размерите на истинските вложения на други клиенти, извършвани са изплащания на депозити на определени лица и фирми по номинал, което се потвърждава от свидетели и служители както на КТБ, така и на БНБ.</p>
<p>„По същия начин вероятно са се развили нещата и с подадените до отнемането на лиценза за банкова дейност на КТБ документи в деловодството на КТБ. Би следвало приемането на уведомления за цесии да приключи в 13.21 часа на 06 ноември 2014 г., но до края на деня (поне от документацията, с която разполагаме), от деловодството на банката са приемани уведомления за цесии, за което имаме разпечатка, съдържаща лица и фирми. Така например в документите, подадени след този час, фигурират уведомления за цесии между държавни предприятия. За членовете ни, подали искания до края на деня на 06.11.2014 г., не е извършено прихващане на суми, а за държавните предприятия със същия статут –подали уведомления след отнемането на лиценза, прихващанията са осъществени. Това би било особено важно в случай, че поведението на синдиците по тези „две категории цесии” бъде различно и би означавало дискриминационно отношение спрямо различните клиенти на КТБ“, се казва в сигнала.</p>
<p>В него се обръща внимание и на внезапната смяна на основния сървър на системата: „Всички тези манипулации са станали възможни с и след смяната на системата SAN, на която работи програмен продукт СиСофт, чието тестване съгласно мейл на началника на отдел „Програмен софтуер” Г. Кортенски е започнало на 17.09.2014 г. преди подготовката на базата данни с размера на гарантираните влогове, предназначена за Фонда за гарантиране на влоговете.“</p>
<p>В сигнала се казва още, че поради тези неоспорими документи и факти списъкът на специалните клиенти (излезе и в „Гласове“), който от сдружението ще изпратят и в прокуратурата, е достоверен.</p>
<p>„Но дали това са истинските размери на депозитите и дали само толкова е броят на лицата от кръга на политически известните лица с депозити, както сами са се самоопределили при откриването на депозитните им сметки? Ние твърдим, че посочените от нас данни са вероятно доста точни към дата 31.05.2014 г. Въз основа на разликите межзу 31.05.2014 г. и 31.10.2014 г. сме изчислили остатъците по сметките и реалния размер на изтеглените преди специалния надзор над КТБ суми, както и размера плюс лихвите на сумите на депозантите, останали по техните сметки след затварянето на банката.</p>
<p>Незаконните операции, за които сигнализираме с това писмо, техният обхват по групи заинтересовани, възможното ощетяване на ФГВБ в огромни размери, създаването на нови клиенти и сметки е във възможностите на прокуратурата, която може да изиска банковия електронен архив – дата по дата. Разполагаме също така с информация, че копие на базата данни към средата на м. юни 2014 г. е предоставено в електронен вид и на Столична прокуратура още преди поставянето на КТБ под специален надзор. Би следвало при сравнение на данните в двете бази да може да се докажат разликите.“, пише в сигнала.</p>
<p>В него се настоява от прокуратурата да се изискат отчетите от сметките на КТБ АД в БНБ и Уникредит Булбанк АД, заедно с данните за извършваните плащания от името на КТБ.</p>
<p>Членовете на сдружението „Ние, гражданите“ дава и една препоръка до прокуратурата и представителството на ЕК в България: „Позволяваме си да Ви препоръчаме да поискате от SWIFT SA, Брюксел и Европейската централна банка копия от осъществените чрез SWIFT и „Target2” плащания, които, за разлика от Борика и Рингс, не могат да бъдат манипулирани от БНБ. Това очевидно е един от начините да се засекат незаконни изплащания на суми в евро и други валути по нареждане на БНБ и квесторите, включително и в полза на лица, които са били клиенти на КТБ и е следвало да получат само минимално гарантираните си суми.“</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
