Всички банки в България с открити сметки и делови взаимоотношения с Васил Божков, Делян Пеевски и фирмите им вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки, съобщи Българската народна банка (БНБ) в петък вечерта.
Всички банки у нас са блокирали сметките и картите на Божков и Пеевски

 

Тя отговори на критиките на анализатори, сред които и на бившия премиер Иван Костов, че не взема мерки и бездейства във връзка с наложените преди 10 дни санкции заради "тежка корупция" на шестима български граждани и 64 фирми от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

 

Засега единственият пропуск на БНБ остават платежните институции и дружествата за електронни пари, които не се съобщава да са включени в ограничителните мерки на БНБ.

 

Целта на централната банка е да предпази кредитните и финансовите институции у нас от опасността да понесат огромни глоби и репутационни щети, ако допуснат операции на лица, уличени в корупция или пране на пари. През 2018 г. третата по големина латвийска банка бе оставена да фалира, след като САЩ я обвиниха в пране на пари и нарушаване на санкциите спрямо Северна Корея.

 

БНБ уточни, че приложените ограничителни мерки са въз основа на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който на практика е основното правно основание, което в момента може да се ползва от българските власти за вземане на мерки по санкциите при липсата на работещ парламент.

 

По отношение на кредитите - те не стават автоматично предсрочно изискуеми, но ако плащанията по тях бъдат просрочени поради наложените санкции, важат общите правила, според които при няколко неплатени вноски заемът се изисква в пълен размер. По информация на Mediapool.bg засегнатите кредитни експозиции не са големи и нямат системно значение за банковата система или за която и да било отделна банка.

 

"Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа",казаха от БНБ.

 

В допълнение към това БНБ е изпратила до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България. Преди дни НАП допълни списъка на OFAC с още 34 фирми на Пеевски и Божков. В него влиза например пропусната от САЩ компания "Ню Геймс" - основното дружество, чрез което оперираше "Националната лотария" и което в момента е в несъстоятелност.

 

Повечето от санкционираните компании на практика са на обвиняемия за най-малко 18 престъпления Васил Божков и неговите партньори, тъй като той движеше хазартния си бизнес на светло, чрез куп дружества, в които все още е официален собственик според Търговския регистър. За разлика от него, Делян Пеевски няма почти никакъв официален бизнес. Въпреки тежките обвинения от САЩ в корупция спрямо него засега няма заведено публично обявено досъдебно производство. Няма как да се докаже де юре и обявената от министъра на икономиката Кирил Петков връзка на Пеевски с кредитите за половин милиард лева в Българската банка за развитие.

 

Някои от мерките, наложени по отношение на санкционираните лица, вече са били предприети на други основания преди публикуване на списъка на OFAC, добавиха още от централната банка.

 

БНБ изрично подчертава спешната нужда от законови промени за прилагането занапред на национално ниво на подобни санкции, предприемани от други държави. Според централната банка текстовете трябва да се изготвят веднага, за да бъдат внесени без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.

 

Източник: "Медиапул"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

8 коментар/a

мунчо спасов на 11.06.2021 в 20:09
а какво става с дпс, бтв, маяма и дай България. това са все получатели на такива пари ????а българското лято?
Кредит Картоносачев на 11.06.2021 в 22:08
Вай, изгоряха Прасчо и Черепа ! Не могат да теглят от българските си карти, щото те на тях разчитаха....
Американците се оригнаха на 11.06.2021 в 22:57
Нашите го повръщат! Егати натегачите! На какво основание, съд, присъда? Еей!
Живка Павлова на 12.06.2021 в 00:30
Някъде от ноември миналата година, а може би и малко по-рано, банките започнаха да искат актуализация на лични данни на клиентите си и покрай актуализацията да попълват и поменик с въпроси, включително дали човекът е политически активен и къде си харчи парите, с пояснение на опуленото „моля?“ на втория въпрос – в страната или в чужбина.
Сега божков ще се разпее на 12.06.2021 в 07:34
А пеевски ще се затюхка - Божке, божкеее…
Дипломиран в Харвард психоаналитик Мустафа Хероу на 12.06.2021 в 08:30
Защо Големият Бял Баща си е втлъпил, че българските аборигени най-мразят Божков и Черепа ? И преливат от обич към Борисъв, Радев, Дани Митов, Николай Младенов, Еленка Поптодорова и т.н. сган ? Тук личи дълбоко непознаване на психологията на аборигените. Де що се посочат единици виновни за "корупцията" , например , днес Прасчо и Черепа - аборигените почват да питат, А ДРУГИТЕ ? А ОСТАНАЛИТЕ ?? Другите родни мутри къде са в списъците на Блинкен ? Олигарси разни, произвеждащи в Делиормана и разпространяващи наркотици ? Морски мутренски групировки, контролиращи контрабандата ? Евро крадците на стотици милиони субсидии ? Източващите ДДС ? И т.н. и т.н. /приликата с ИТН е случайна/ ... Та всички НЕпосочени корупционери и престъпници от Големия Бял Брат тутакси карат аборигените да започнат да гледат на посочениет /Прасчо, Черепа/ със снизхождение и съжаление. Дори с известна симпатия. Това е изначална черта на източно-православния характер, да бъдем милостиви, снизходителни към падналия , към страдащия. Да не сме отмъстителни...Този манталитет не е познат на харвадските психоаналитици. Затова Големият Бял Баща никога няма да има контрол над нашите земи, няма да вледее умовете и сърцата на аборигените.
новият фашизъм на 12.06.2021 в 10:06
Както и да го погледнеш, е незаконно и в нарушение на конституцията. САЩ ли са собственикът на българските уж банки? Злоупотреба с монополно положение... поне можеха да си мълчат, а те го правят демонстративно и публично, искайки да кажат: утре можем да дойдем и за вас. Предстои жесток финансов шантаж на всички граждани, ако са неудобни на диктаторите-задокеанци, както църквата през средновековието е злоупотребявала с анатемата.
??? на 12.06.2021 в 14:10
Защо Дълбоката държава (всички банки в целият свят са зависими от Червения щит, а те са част от Дълбоката държава) се уплаши изведнъж от Божков и Пеевски?! Какво става тук?

Напиши коментар