Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.
Световни банки са участвали в пране на трилиони "мръсни" долари

 

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк", съобщи "Дойче Веле, коментирайки разследването.


Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.


Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.

 

Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби.

 

Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.


Би Би Си посочва, че от британската „Ейч Ес Би Си” твърдят, че банката винаги е изпълнявал законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности.

 

Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като „схема на Понци”, започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Това е станало въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.



Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

 

Подозрителни плащания са се превеждали из целия свят и в безброй индустрии, като се започне от международния спорт, през холивудските развлечения и луксозните недвижими имоти и се стигне до суши ресторанти. Такива плащания се "инфилтрират" във фирмите, които правят живота ни такъв, какъвто го познаваме - от бензина за колата ни до мюслите в купата със зърнени храни, отбелязва интернет порталът.

 

Източници: "Епицентър", БНР

 

 

 

 

 

Още от категорията

10 коментар/a

Б@Й ХОЙ на 21.09.2020 в 12:50
А! Ама те БАНКСТЕРИТЕ не са такива ! Те са толкова мили !
банкстер на 21.09.2020 в 13:52
Всичко това се знае много добре и не е никаква новина. Банковите машинации са безкрайни. Световни финансови центрове, офшорни зони са генератори на корупция и перални на мръсни пари. Иначе демократичния свят много обича да сочи с пръст корупцията на други места по света, и ще ни учат на пазарна икономика след като по време на банковата криза правителствата наляха трилиони долари и евра в закъсали банки, вместо да избесят банкерите по дърветата.
Световни банки са участвали в пране на трилиони "мръсни" долари на 21.09.2020 в 16:47
Обикновен капитализъм!
До кога, бе!? на 21.09.2020 в 16:47
А защо не забраняват офшорките многобройните "демократични" правителства!? Участват, участват ... и в театъра!
Helleborus на 21.09.2020 в 20:12
Уважаеми протестъри, няма реал комунизъм или какъвто и да било комунизъм днес, който да е против големите риби, да си знаете. Вашата идеология е написана от тях точно, за да ви подклаждат недоверие към преди всичко държавните ви институции, които са ваши и служат на народа. А без тях, тълпата служи на комунистическия интернационал, вдъхновен от тези милиардери. Затова лявата идеология не съдържа никакъв намек за озаптяване на онези една шепа най-богати. Точно обратното, парите, с които лявата политика иска да дарява равенство, са от ДДС-то на бедните пенсионери, децата и учениците, на които се вземат двайсетте стотинки за всеки похарчен лев за дъвки или кисело мляко. Колкото повече лелките викат "кой ще ни даде пари", толкова повече тези пари се вземат от тях самите. То е все едно да донесете равенство в бедняшкия квартал, като вземете по малко от бедните, за да дадете на най-бедните. Но кварталът на богатите си остава незасегнат от тези политики. Наместо справедливост, имате права на гейовете и етническите малцинства от далечните континенти.
Пико на 22.09.2020 в 07:42
Абе какво се правят на ощипани.Да не би бедните да създадоха офшорните зони.
ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА на 22.09.2020 в 10:55
БКП и КПСС, дс, кгб, елитът, соц елитът, награбил икономиките в Източна Европа, бавно се просмуква във всички мускули, елити, банки, сили, власти, в Западните държави. 20% от всичко отива в джобът на висшият елит в САЩ, Великобритания, Италия, Франция, Германия, ..., .. Така се е просмуквал еврейският елит. И Лукойл е български, и златните мини, и всички хипермаркеети, "американските" тец. ... уж са чужди, мафиията бкп нне изпуска нищо.
ПАЗАРЪТ РЕШАВА на 22.09.2020 в 11:07
Под каква форма са тези пари? Световните спестявания са равни на 20 трилиона долара. Банкнотите и монетите долари са 3-трилиона, еврото 3-трилиона. Златото в кюлчета е 500 милиарда, в цял свят.
ПАЗАРЪТ РЕШАВА на 22.09.2020 в 11:10
Под каква форма са тези пари? Световните спестявания са равни на 20 трилиона долара. Банкнотите и монетите долари са 3-трилиона, еврото 3-трилиона. Златото в кюлчета е 500 милиарда долара, в цял свят.
един българин на 23.09.2020 в 20:04
Да, както някой по-горе отбеляза - това е обикновен капитализъм. Корупцията, кражбата и лъжата са основни градивни елементи на банките. "Банкер" винаги е било еквивалент на крадец, лъжец и една, по-специална, леко етническа думичка - МОШЕник..

Напиши коментар