Автономната полиция на Каталуния Мосос д’Ескадра и антикорупционната прокуратура разследват дали българският премиер Бойко Борисов е свързан със заговор за “международно пране на пари” с крайна дестинация в Барселона. Това е посочено от жалбата, която породи разследванията и в която има „признаци за истинност“, според заключенията на каталунската полиция. Фактите, според докладите на Мосос, „сочат съществуването на престъпна организация“. Както жалбата, така и разследванията, до които изданието elPeriodico е имал достъп, установяват, че бенефициентът на този предполагаем заговор е Борислава Йовчева, български ексмодел, чията евентуална връзка с Борисов се разследва. Йовчева и баща й, бивш електротехник, са били част от две фирми със седалище в Барселона: Numin Invest SL и EMA BGS SL, които са получили над пет милиона евро от 2013 г., според каталунската полоция. Според наличните данни тези суми идват от “физически лица, които не пребивават в Испания”.
Каталуня разследва дали Борисов е свързан с пране на пари

 

 

Авторите разказват, че в полицейските документи, които са видели, като лице, възползвало се от прането на пари, е посочена Борислава Йовчева. Тя е описана като "бивш модел от България, чиято евентуална връзка с Борисов се проверява внимателно."

 

На 20 март 2019 г. Каталунската полиция получи жалба от българска неправитествена организация MC BUUP (Обединено гражданско движение България), в което се съобщава предполагаемият заговор. В жалбата се твърди, че Йовчева и семейството й живеят в луксозна вила и че тя е в предполагаемата връзка с премиера.

 

Вилата в Есплугес

 

Агенти от службата за икономически престъпления наблюдаваха и заснеха вилата, която те определят като “имот с висока стойност“, разположен в жилищен район на Esplugues de Llobregat с “частна охрана и модерни системи за наблюдение”. Разследването установи, че имотът е закупен за три милиона евро през 2013 г. Къщата, с басейн, е на името на Numin Invest S.L, една от двете компании, които се разследват от каталунската полиция и прокуратурата.

 

Между януари и юни 2013 г. бившият модел беше единственият управител на тази фирма, която имаше капитал от 3000 евро. Оттогава тази длъжност е заета от баща й Георги Йовчев, който допринесе с апорт от 3 006 евро. Изследванията откриха съществуването на втора компания: EMA BGS SL, собственик на луксозен магазин за дрехи на Paseo de Gràcia. Тази компания получи финансови инжекции от поне 2 300 000 евро според каталунската полиция от друга компания в данъчния рай Кипър. EMA BGS SL, в която са участвали и бившият модел и баща й, е със седалище вилата, в която е живяло семейството.

 

Вилата, на чийто адрес Йовчева и семейство ѝ са регистрирани

 

Бащата е пребивавал и е регистриран в къщата, заедно със съпругата, дъщеря и внучката си, родени през 2012 г. Мосос подчертава в своите доклади, че единственият законен настойник на детето е Борислава Йовчева. Документацията не посочва друг родител.

 

Сигналът, който предизвика разследванията, показва, че българският държавен глава е имал сантиментална връзка с бившия модел. Той отрече това пред  телевизия Евроком. След като научи за започналото в Барсеона разследване, открито в Барселона, на 13 февруари elPeriodico изпрати въпроси до кабинета на Борисов, без да получи отговор.

 

 

Борислава Йовчева

 

Доходите на премиера

 

Полицията на Каталуния са прегледали отчетите за доходите на Борисов, за да проверят дали според това, което е декларирал в страната си, той би могъл да финансира инвестициите, открити в тези две компании. Изводът е, че въз основа на декларирания му доход, това не би било възможно.

 

След година на проучвания каталунската полиция заключава, че тези инвестиции в Каталуния надхвърлят пет милиона евро. Парите са пристигнали в Испания с помощта на двете разследвани компании. Агентите не са намерили данни в подкрепа на това, че ексмоделът и баща й имат законни доходи, които биха могли да финансират такова ниво на живот. В своите доклади пред службата за антикорупция те припомнят, че сигналът сочи, че парите „биха били свързани с недекларирани средства от висши служители на българското правителство“, сред които Борисов.

 

Поради тази причина от каталунската полиция поискаха от прокурора за борба с корупцията да разследва приходите, данъчните декларации, сейфовете, кредитните карти, чекирането на касите и други банкови данни на Борислава Йовчева, нах баща й и на още петима души.

 

Борисов поздравява брата на Борислава Йовчева - Станко Йовчев по време на мач 

 

 От къде започна всичко

 

В края на 2015 г. в България бяха излъчени записи, в които се чуват гласовете на бившия председател на Софийския съд Владимира Янева и на друга магистратка, Румяна Ченалова. Съдия Янева беше тогава уволнена от българското правителство, като в записите тя се чува да коментира няколко случая на корупция, злоупотреба с власт и влиянието, което политиците оказват върху българското правосъдие. Споменава се и съществуването на „къща в Барселона“, която премиерът Борисов бил купил, за да инсталира „любовница“.

 

В доклада си за България за 2016 г. Европейската комисия заяви, че скандалът със записите, известни като Yanevagate, „подхранват съществуващата загриженост“ относно положението с правосъдието. Докладът на ЕК посочва, че „след многократни обжалвания в полза на независимо разследване, министерство на финансите и българският Висш съдебен съвето бявиха разследвания на съдържанието на записите“.

 

Европейската комисия отбеляза, че „за достоверността на процеса ще бъде важно да бъдат взети всички необходими мерки, за да се гарантира, че разследването се провежда по прозрачен и безпристрастен начин“. В доклада на ЕК се добавя, че “на 14 януари Висшият съдебен съвет приключи разследването си, въпреки че обстоятелствата останаха неизяснени. спор. Процесът беше критикуван за липса на прозрачност в писмо от Асоциацията на съдиите.”

 

През лятото на 2018 г. анонимен видеоклип, публикуван в интернет, предостави нови данни за къщата на Барселона. През март 2019 г. случаят достигна до каталунската полиция, която го разследва оттогава.

 

Порше за 70 000 евро

 

Каталунската полиция наблюдава и фотографира вилата и магазина за дрехи в Барселона през няколко дни през 2019 г. Така те можаха да видят, че ексмоделът използва луксозен автомобил, бял Porsche Macan, когато пътува из града. Агентите я снимали, като напуска вилата, на волана на колата.

 

Превозното средство е регистрирано на името на EMA_BGS SL, същата фирма, която притежава магазина за дрехи. Докладите до антикорупционната прокуратура сочат, че автомобилът е оценен на повече от 70 000 евро. и е бил придобит при лизингов режим през февруари 2017 г. от банка в Барселона. Каталунската полиция предупреждава, че подобни разноски са в противоречие със загубите на магазина и компанията, които са почти фалирали.

 

Публикацията в „Ел Паис“ открива и руска връзка в случая с къщата в Барселона

 

EURACTIV напомня

Случаят с къщата в Барселона е от няколко години. През лятото на 2018 година в специално създадена Фейсбук група “Да спрем разграбването на България” се появиха два клипа, в които се изнасяше информация за връзка на премиера Бойко Борисов с покупката на къща в Барселона. След това съществуването на групата бе прекратено, въпреки обещанията за още разкрития.

 

Твърденията бяха, че в тази къща живее бившата манекенка от Сандански Борислава Йовчева с малката си дъщеря Ема, а имотът се води собственост на бащата на манекенката, макар че милионите за покупката му са осигурени чрез сложна верига от фирми.

 

В клиповете се прави намек, че премиерът е свързан с къщата, а произходът на парите е проследен до “Тенис клуб – Банкя, управляван съвместно от Йордан Христов и Иван Саздов, които са познати на Борисов.

 

Сюжетът с къщата в Барселона е от началото на 2016 г., когато сайтът “Биволъ” публикува част от запис на разговор между съдиите Румяна Ченалова, Владимира Янева и столичния адвокат Момчил Мондешки. В записа се чува Янева да казва, че Бойко Борисов е купил къща в Барселона на някакво момиче.

 

Сигналът за къщата в Барселона бе подаден от гражданското сдружение БОЕЦ в посолството на Испания в София преди повече от година. Явно дипломатическата мисия е предала документите до компетентните власти. По същото време евродепутатът от БСП Елена Йончева също се ангажира със случая, а БСП поиска българската прокуратура да го разследва.

Още от категорията

26 коментар/a

АМИ СЕГА на 21.02.2020 в 11:34
КОЙ КОЙ МИ ЦАПА ГАЩИТЕ. ТОЙ ТОЙ .
vov на 21.02.2020 в 11:35
А нашият Шрек в прокуратурата се спотайва.
Adolf на 21.02.2020 в 11:36
Бяла спретната къщурка (в барЦИлона),с две гаражчета отпред.
Боко, тичкай да цунеш Мустафата! на 21.02.2020 в 11:42
"Законни поводи за започване на разследване са: ... 2. информация за извършено престъпление, разпространена чрез средствата за масово осведомяване;" Тоест, Гешев може да се самосезира. Стана тя, каквато стана...
Айде, айде! на 21.02.2020 в 11:50
"...изпратихме на 13 февруари запитване до кабинета на българския премиер, но още няма никакъв отговор..." Наивници! Ние тука откога го питаме за тази къща ама на! Премиерът мълчи като комунист на разпит. То не че ТОЙ не е комунист. По сметка де!
1978 на 21.02.2020 в 12:19
Aуу, съмнения и подозрения за ОПГ за пране на пари, в което участва българският т.нар. "министър председател"? Сега дали "спец-прокуратурата" и "спец-съда" ще запорират сметки (включая и Неговите) - има и на частни лица, и на сума компании, според закона от оня ден - https://segabg.com/hot/category-bulgaria/gerb-na-tumno-pozvoli-na-specsuda-da-zaporira-smetki ? Хем сигналите идват от партньорска служба, а не от т.нар. наши "служби", които са на подчинение на главния заподозрян?
haho на 21.02.2020 в 12:34
Каскета от Симеоново сигурно нищо не е чул за това?
Rattrack на 21.02.2020 в 12:35
Сега ще започнат едни съмнения....едни подозрения.. Но нали Баце е над всички тези неща
КОКО на 21.02.2020 в 12:39
Ама мутрата бил казал 100 пъти че няма къща в Барселона. Ми то е ясно че официално няма, но те и парите не се перат официално, а през мрежа от бушони. Дали чорапчето ще се разплете?
Може и да е скъпа вилата на 21.02.2020 в 12:43
но на тази снимка ми прилича на склад на околовръстното шосе. За тези пари може ли да няма никакво озеленяване?
Пико на 21.02.2020 в 13:00
Някъде бях чел ,че март ще е решаващ за мутрагеньо.Може да е било и предсказание на Алена тя също го люби.
Мунчо на 21.02.2020 в 13:12
Настава голям т@шак . Сигурното е , че Боеко ще го прикрият , но интересното сега е , кой ще е БУШОНА , който ще изгърми за да се "изпере" нагона на Мутрата . Все си мисля , че един Чауш-воевода и друг бивш голЕм бос на ,,Лукойл България" , изритан от там ( квито и лафове да ни пробутва за нЕкви ,,Контролни съвети" ) ще са Морозовците , дето ще се хвърлят ( или ще ги хвърлят ! ) на амбразурата . Ще поживеем , ще видим .
Зико на 21.02.2020 в 13:18
Българи не си губете времето с протести пред разни институции.Протестирайте пред американското посолство с въпроса-до кога ще подържат мафията в България и искренни приятели ли са на България.
супер на 21.02.2020 в 13:52
Добре че има европейски журналисти да разследват че с тези мисирки и обожатели на Герб тук сме жив зян .Откъде са му парите ?Има слухове че Борисоя има много тирове , но на друго име и там е мътна и кървава Взимат 600 лв по документи шофюьорите а другото е командировачни Кой собственик колко скатава от плащания е въпрос към тези които са разрешили тази измама
.................. на 21.02.2020 в 14:01
Не е престъпление да имаш нова жена и дете .И Тръмп и Путин имат по няколко жени Престъпление е да декларираш 13 000 лв а да си милионер и всичкия този театър на народен човек селянин . Явно да си пожарникар е много доходоностно
Къде си Хелеборус? Бойко е в беда! на 21.02.2020 в 14:19
Бързо помагай, Хелеборус, че гледай какво става! Сега пък полицията на Каталуния си позволява да внася дисхармония в нашия хармоничен политически живот и да смущава свещения мир на негово светейшество Боко тиквата!
Никой не Го жали, никой... на 21.02.2020 в 16:58
Хипертоник е човекът, не се гъбаркайте... Не е честно. Добре, че всеки петък си намира какво да свърши в Брюксел или Мюнхен, все за доброто на държавата... И се изказва от там, няма да остави мисирките да го нападат я?... Парламентът да си гледа работата, затова получават заплати. Парламентарният Контрол е майтап, фойерверки...
Разбрахте ли сега, защо Пламен Георгиев е в Барселона? Не за "тих пристан", а защото е спец по "потулване"... Сега ще спасява Бойко... :) на 21.02.2020 в 17:20
Разбрахте ли сега, защо Пламен Георгиев е в Барселона? Не за "тих пристан", а защото е спец по "потулване"... Сега ще спасява Бойко... :) яма опасност за премиера, консул в Барселона е най-големия професионалнист по потулване... При Пламен Георгиев виновни, ако са управляващи от ГЕРБ, няма. Дори безумното обяснение с "кръстника на Горанов" е необоримо доказателство за невинност. Може би вече е ясно и защо той бе изпратен там от КПКОНПИ. Не за да му намерят "тих пристан", а за да изпълнява важни държавни дела. Като спасяването на името на премиера, превърнал държавата в посмешище. Сега ще видим колко му е добър испанският на Пламен Георгиев, че то не е шега работа. Г.Н. http://www.gudelnews.com/2020/02/blog-post_37.html
???? на 21.02.2020 в 18:16
Интересно защо мутрака и аверите му още на се задържани в клетката.
Елена Гунчева на 21.02.2020 в 18:34
Oчаквано на света също му писна от ГМР /Главната Мутра на Републиката/. Вярно, полезен за мръсни поръчки като горене на боклук, евтина робска ръка и т.н., но все пак бива, бива, ама бивол в Барселона не бива! Испанските медии днес гърмят за сериозните подозрения на българския министър-председател в организирана престъпна група за пране на пари. Аз бих добавила, че съдейки по раздвоението на личността му, самият той си е ОПГ сам по себе си. Прокуратурата в България, Онази Комисия /по корупцията/, ДАНС, МАНС и ПРОВАНС не намират никакъв подод да разследват някой друг освен противниците на Премиера-Слънце! За къщата в Барселона се носят легенди. За някаква поредна женица - либе на ГМР, също. Никой обаче не си прави труда това да се провери. Омерта, драги българи, пълна омерта на мафиотските структури, превзели държавната власт. Интересно ми е как чужди граждани и медии биха реагирали на клипчето как ГМР навиква като говедо член на кабинета си. И как оня стои като наказан ученик с наведена глава. Защото тук покрай гаменските изпълнения отдавна сме загубили границите на нормалното поведение. Особено на политиците. Повечето от тях са с такива отклонения ментални, възпитателни и образователни, че всичко нормално покрай тях избледнява и умира в агония! Е, Гешев, какво прайм ся??? Хайде, нахлупвай каскета, разгащвай ризата и припкай към Барселона да спасяваш задните части на Борисов. Че ще му трябват за Симитли! Скоро на всички по света ще им писне от наглостта и арогантността на Борисов. Дори на американските им господари. Защото дори те ще се окалят и омърсят от досега с този отпадък на човечеството.
Kubis на 21.02.2020 в 18:49
Нищо чудно и този път Борисов да излезе сух. Милиардерите по принцип оцеляват и не ги закачат понеже дават огромни суми на адвокати, съдии, свидетели, прокурори. Но балона на Борисов е прекомерно надут и рано или късно ще се спука, и даже неговия главен прокурор няма да може да го спаси. Вярно Борисов знае това и предварително е обмислил начин за оцеляване и изчезване, но никой не може да предвиди всичко. А дано по скоро стане та и държавата ни да оцелее!
значи на 21.02.2020 в 18:56
Венетка си има сестричка Емичка, на малкия Бочко леличка.Да им са честити. А д-р Стела- дъщеричката на шофьора на Тато де Тути Тати и снахичка на Секретарията на ЦК на БКП и Цветелинка , дъщеричката на друг шофьор на ЦК-то и Бориславка, сестричката на тенис партнера - и трите дЕДо Попе, щастливки-до една прееб....а от Баш Бакана.
Всичко ще се изясни! на 21.02.2020 в 19:09
Видно, вождът е нервен! Отново се прави, че други са му виновни! В заблуда е! Тъй като сме в 21 век, а не в 17, няма начин всичко да не стане ясно! Въпрос на време!
observer на 22.02.2020 в 07:59
Ако е Бойко, това не е пране на пари, ами най-традиционна кражба. Кой ги знае, там са много оплетени, а и толкова години, благодарение на мисирките, нищо достоверно не разбрахме. Мен детенцето на хубавата майка ми е интересно например, татко има ли си?
Мунчо на 22.02.2020 в 13:07
observer , при такава майка - татко не ти трябва :) :) ;)
Меди на 22.02.2020 в 20:24
ДНК и това е...

Напиши коментар