Мащабна операция: 43-ма чужденци са арестувани за финансиране на тероризма

Мащабна операция: 43-ма чужденци са арестувани за финансиране на тероризма
Мащабна операция на ДАНС, МВР и прокуратурата по линия на борбата с тероризма. 43-ма чужденци са задържани при мащабната операция на ДАНС, ГДБОП и Специализираната прокуратура за престъпления по Глава Първа от Наказателния кодекс, а именно престъпления против Републиката, в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч, съобщиха от държавното обвинение.

Снимка: МВР

 

Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на международна организирана престъпна група.

 

Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 души. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания. В хода на разследването са иззети са документи, 32 000 евро и други вещи.

 

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, който е задържан в София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

 

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз. Специализираната прокуратура ще извърши анализ на събраните доказателства и ще прецени на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. 

 

Методът "хавала" представлява нестандартен начин за парични транзакции ("превеждам", "телеграфирам" - на арабския банков жаргон). Системата е известна и с други названия: "Фей-Чиен" (Китай), "Хунди" (Индия), "Падала" (Филипините),"Фей Куан" (Тайланд) и пр. Използува се масово от имигрантските общности в Америка, Европа и Близкия Изток, които изпращат парични средства в своите страни.

 

Сумите, с които са финансирани терористични организации от България, са били насочвани към чужбина и в случая със задържаните 43 лица не става въпрос за терористична заплаха за България. Това обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев на кратък брифинг във връзка с мащабната спецоперация на територията на няколко града в страната.

 

"Разследването на хавалдарите е едно от първите, да не кажа първото такова в Европа. Годишно мрежата на хавалдарите по света генерира между 100 и 300 милиарда евро евро преводи", обясни зам-главният прокурор.

 

Гешев уточни, че предметът на това дело е за организирана престъпна група, извършваща престъпления, свързани с финансиране на тероризъм. 

 

"Предстои колегите да преценят дали и по отношение на колко ще бъде повдигнато обвинение", допълни зам.-главният прокурор.

 

Източник: Дир. бг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

  • софиянец

    18 Яну 2019 15:42ч.

    пълни глупости, всеки път когато се издънят, а това е всеки 4 часа, т.е. до 6 пъти на ден, се започва с другата част на теорията за управляемият хаос... да ви е правило впечатление, че след всяко мощна издънка, неговото мвр хваща някаква измет и обявява акцията за грандиозен успех, всичко разбра се отива по дяволите в Съда след това... Нали си спомняте всичките имена с които цвък кръщаваше негратмотните си изцепки за пред мат'ряла? НЕ ядем доматиту с колците жентълмени на съдбата от гроб...

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • провинциалист

    18 Яну 2019 19:02ч.

    Елементарен кризисен PR. За отклоняване на общественото внимание от поредното окафеняване на долното специализирано бельо на управляващата шайка. АМИН

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи

Напиши коментар

Откажи