Испанската полиция пред "Сега": Има разследване срещу Бойко Борисов

Испанската полиция пред "Сега": Има разследване срещу Бойко Борисов
Скандалът с луксозната къща в Барселона, към която се предполага, че отношение има премиерът Бойко Борисов, се разгоря с нова сила. "Срещу премиера Бойко Борисов се води разследване, но тъй като то не е приключило, не можем да дадем повече информация". Това заявиха от пресцентъра на полицията в Каталуния пред "Сега".

 

 

 

Днес един от водещите испански вестници - "Периодико" излезе с три страници разследване, в което се твърди, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и специализираното звено за борба с корупцията към испанската прокуратура разследват дали премиерът Бойко Борисов има отношение към "международна схема за пране на пари", през която от 2013 г. в Испания са влезли 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона фирми Numin Invest SL и Emma BGS SL, които са свързани с бившата манекенка Борислава Йовчева. Източник на въпросните суми според разледването са “физически лица, които пребивават извън Испания“. Вестникът се позовава на разследване на испанската полиция, започнало по сигнал на неправителствената организация "БОЕЦ" и продължило близо година.

 

Полицаи от звеното за икономически престъпления са следили и снимали къщата, в която според сигнала живее Йовчева. Според тяхното определение става въпрос за “луксозно жилище с охрана и модерна система за наблюдение“ в квартал Esplugues de Llobregat в Барселона. В хода на разследването се е установило, че къщата, която има и басейн, е закупена през 2013 г. на цена 3 млн. евро. Тя е на името на Numin Invest SL. Борислава Йовчева е администратор на фирмата от януари до юни 2013 г. Според разследващите основен акционер във фирмата е руският гражданин Александър Чаушев, бивш шеф на „Лукойл“ и съратник на Валентин Златев. Според централното звено за пране на пари фирмата е регистрирана през 2012 г. с цел сделки с недвижими имоти, с капитал 3000 евро, внесени от Борислава Йовчева. През 2015 г. Чаушев и съпругата му стават главни акционери, внасяйки всеки от тях 1.450.000 евро. Бащата на Йовчева Георги Йовчев внася капитал от 3006 евро и става миноритарен собственик. Заключението на испанската полиция е, че фирмата няма реална дейност и е създадена с цел “репатриране на капитал към трети страни“.

 

Испанското издание припомня тясната връзка на Бойко Борисов с Валентин Златев. То твърди, че на 13 февруари е отправило запитване към кабинета на премиера, но не е получило отговор.

 

Испанската полиция е разследвала данъчните декларации на Бойко Борисов, подадени пред НАП, за да провери дали би могъл да направи въпросните разходи със собствени приходи. Заключението било, че не е възможно. Разследващите са установили, че приходите на Йовчева и баща й също не са достатъчни, за да поддържат начина на живот, който водят.

 

Поради тази причина каталунската полиция е поискала специализираната прокуратура за борба с корупцията да разследва приходите, данъчните декларации, кредитните карти, приходи от чекове и други банкови данни на Борислава Йовчева, баща й и още 5 други лица.

 

Йовчева и баща й участват и в друга фирма, Emma BGS SL, чието седалище е върпосната къща в Барселона. Според регистрите в къщата живеят Йончева, баща й, съпругата му, и дъщерята на манекенката, родена през 2012 г. Според испанското издание като единствен настойник на детето фигурира Йовчева, не е посочен друг родител.

 

Втората фирма е собственик на луксозен магазин за дрехи с площ 140 кв.м. на една от централните улици в Барселона, Paseo de Grácia. Според испанската полиция тази фирма е получила преводи от близо 2 300 000 евро от друга фирма със седалище в Кипър.

 

Полицаите наблюдавали движенията на Йовчева и установили, че тя отива в магазина предиобед, но не обслужвала клиенти, а се занимавала с „управление и контрол“. В магазина има 7 служители, твърди разследването.

 

Фирмата Emma BGS SL е създадена през юли 2014 г. Йовчева и баща й внасят капитал от 1500 евро всеки. На следващата година кипърската офшорка Palms Enterprises, влиза като съсобственик, внасяйки 1 750 000 евро. Според данните от разследването, собственици на кипърската фирма са лицата Йордан Христов и съпругата му Силвия Николова. Испанската полиция заключва, че „не може да се докаже произходът на 2 300 000 евро, на колкото възлиза инвестицията в магазина“.

 

В хода на разследването испанската полиция е установила, че Борислава Йовчева се придвижва с бяла кола марка Porsche Macan. Полицаите са заснели манекенката в колата на излизане от къщата в Барселона. Колата е регистрирана на името на фирма Emma BGS SL. Според доклада на прокуратурата колата е оценена на 70 000 евро и е закупена на лизинг през февруари 2017 от една банка в Барселона, твърди вестникът. Според полицията разходът е в разрез с данните за загуби на магазина и фирмата, която е в състояние на фалит.

 

Премиерът Бойко Борисов за пореден път категорично отрече да има имоти в Барселона.

 

"Последно преди 15 години съм бил там /в Барселона/ като кмет. Нито имам такива фирми, нито такива пари. Към мен никоя служба, полиция или прокуратура не е проявила интерес и не ме е търсила", каза той. И приписа всичко на хората около президента Румен Радев. "Отнасям се с разбиране към всички тези разследвания на моя съсед по месторабота. Бяха до него онзи ден хора, които видяхте - децата на разузнавачите, които сега са и в европейския парламент, действат като тях. Тези неща започнаха от 2015г., от 2016 и 2019 г. и вече всичко е проверено и ясно. Това се говореше един месец в България от тях и те загубиха евроизборите. Защото говорят, но стана ясно, че нищо няма и хората видяха", коментира премиерът Бойко Борисов в Брюксел. "Защо когато се боря за най-бедните райони в Северозапада за повече пари, има тежки преговори, излизат такива неща? Няма да ме разколебят, ще строим и ще работим, няма да ме уплашат", каза още той.

 

Премиерът потвърди, че не е отговорил на въпросите на "Периодико". "Защо да отговарям на нещо, което дори и ТАСС, които веднага го препечатаха, пишат, че няма доказателства. Да, Саздов беше шеф на комсомола в Банкя, когато бях ученик. С Христов съм играл тенис преди 15 години. И да кажат - "значи е истина". Разбирам ги тези ченгеджийски номера. Преди 2 месеца ни предупредиха", обясни той. По думите му идеята била шествието, което Радев оглави на 19 февруари, да е пикът, за да се направи пуч. „Това да познаваш някого, не те прави замесен в каквото и да е. Много пъти съм казвал, че на тази тема не говоря, защото не е хубаво един мъж да коментира кой кого познава, защото стават бели, много хора си имат семейства след това“, каза още премиерът.

 

"Нямаме официална информация, не сме сезирани от испанските власти", каза пред "Сега" говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя препрати въпросите за разследването за къщата в Барселона към специализираната прокуратура.

 

През май 2019 г. водачът на листата на "БСП за България" за евроизборите Елена Йончева внесе сигнал в прокуратурата с документи за къщата в Барселона, която според нея е на Бойко Борисов. Тя твърди, че 1,7 млн. евро са постъпили по сметка на фирмата „EMA BGS SL“, която е регистрирана на адреса на къщата в Барселона – ул. „Францеск Ривалта”, 8. Управители на дружество, основано юли 2013 г., са Борислава Йовчева, а в последствие и нейният баща Георги Йовчев. Йончева обясни, че тези средства са предоставени от офшорната фирма „Palms Enterprises“ (Overseas) LTD , на която номинален собственик е кипърски безработен Никос Михайлидис.

 

„Проследихме пътя на тези пари и свързаните с тях лица. Те водят до трима души – до Иван Саздов, управител на “Tенис клуб Банкя” ЕООД, и председател на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Бойко Борисов за кмет на София 2005 г. Вторият човек  е негов съдружник Радослав Иванов, братовчед на Борисов, който към настоящия момент е собственик на бившия бизнес на премиера, включително и фирмите „Ипон“. Третият човек е Йордан Христов, управител на „Спортни имоти Приморско“ АД", обясни Йончева. По думите й Саздов и Христов са представлявали офшорната фирма „Palms Enterprises“ (Overseas) LTD в България. Тя допълни, че  съдружник във въпросната фирма е „Gordon Holdings”, чиито собственици са осъдени ефективно за организиране на международна схема за пране на пари през 2015 г.

 

Йончева коментира, че едно от обвиненията е за прикриване на действителните собственици на фирмите, както и за опит за възпрепятстване на правосъдието чрез унищожаване на документи.  „Настояваме главният прокурор да провери тези лица и фирми и да изисква от прокуратурата в Каталуния цялата информация за фирмата „EMA BGS SL“, по силата на договора за взаимна правна помощ между България и Кралство Испания”, заяви тя.

 

Пред "Сега" вчера Йончева коментира, че към момента няма никаква информация какво се случва с трите сигнала, които миналия май внесе в прокуратурата.  "Интересно е, че нямам никакъв отговор от прокуратурата. Не са ги върнали като неоснователни, но в същото време никой не ме е информирал да има движение по сигналите", посочи евродепутатът. Единственият отговор, който е получила са номерата, под които са заведени, предадените от нея документи.

 

"Журналистите в Европа подобни разследвания ги правят обикновено месеци, а може и година", посочи Йончева. "Темата за корупцията по високите етажи на властта в България многократно присъства и в работата ми в Европейския парламент. Имах наскоро двустранна среща с ОЛАФ, с изпълнителния директор на организацията, както и с комисаря по вътрешните работа на ЕС, на които настоявах темата за корупцията не само да бъде част от новия механизъм за наблюдение за върховенството на закона, но и да борбата с нея да бъде приоритетна, особено по отношение на превенцията", каза Йончева. Според нея най-ценното в бъдеще, и не само за България, ще е именно предотвратяването на корупционните схеми още в зародиш.

 

Днес "Боец" внесе сигнал до главния прокурор, в който иска да се разследва информацията в испанските медии. Организацията припомня, че още на 27.07.2018 г. е сезирала през испанското посолство институциите и прокуратурата на Испания за фактите около къщата в Барселона и съмненията за извършени престъпления. Същият сигнал е внесен и в КПКОНПИ, но оттам резултат няма. На 20.03.2019 г. е сезирана и каталунската антикорупционна полиция.

 

Източник: "Сега"

 

 

 

 

 

Коментари

  • Рет

    21 Фев 2020 14:09ч.

    Колко ли медии ще включат новината в обзорите си довечера?

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Adolf

    21 Фев 2020 14:31ч.

    При най-малкото съмнение ги гоня от постовете им и ГЕРБ.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • брей

    21 Фев 2020 14:32ч.

    ...да звънне на Божков. Може да има място и за него!

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Adolf

    21 Фев 2020 14:42ч.

    Преди малко каза,че в Испания са го награждавали с ЖЕЗЪЛИ.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Чакам включване от Хелеборус?

    21 Фев 2020 14:47ч.

    Той ще ни обясни, че това е недопустима чужда намеса, която ни разединява като народ. Боко е законно избран властелин и властта му е парафирана свише. Никакви външни фактори нямат право да поставят под съмнение неговата богоизбрана особа. А каталунската полиция са просто хейтъри.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Кмета на Симитли

    21 Фев 2020 14:54ч.

    Не само в Испания, и у нас го награждаваме с ЖЕЗЪЛИ.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • висок

    21 Фев 2020 15:00ч.

    Ех, мисирки сър! що не прочетохте написаното в каталунския вестник? Определено миската и татко ѝ са нещо като кипърския Георгиус за Фибанк, но в случая става въпрос за някакъв Чавцев от Лукойл!!!! Изплава като мажоритарен собственик, върти си парите, миската му управлява бутиците..... де го наш ББойко или на учинайката шурея?Та нали наш мъжкар ако имаше такава любовница щеше да я държи на късо въженце и да се фука с нея! Я вижте РРадев как се пъчи до Деса и я държи за ръчичка!!!

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • БАЙ Х О Й

    21 Фев 2020 15:01ч.

    И как по-точно МИС ПРАШКИ с 3'000 евра купи и поддържа онази хасиенда ??? / заради едни МИСИРКИ питам /

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Колко прави две и две

    21 Фев 2020 15:11ч.

    При какви условия полицейски шеф ще санкционира разработка, която неминуемо ще доведе до сериозни дипломатически усложнения? Отговор: само ако негласно събраните доказателства са железобетонни и има одобрението на политическото ръководство на страната. Тука не става въпрос да се натегнем на САЩ и да изгоним руски дипломат, става въпрос за две страни-членки на НАТО. Нещо ми подсказва, че американците пуснаха Боко по пързалката.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • г-жа висок е права

    21 Фев 2020 15:14ч.

    Искаме си Царя.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • много висок

    21 Фев 2020 15:16ч.

    куега висок, ключовата фигура е Иван Саздов - председателя на комитета от "Глобална България", издигнал Бойко Борисов. А доколко твой ББойко е мъжкар, питай кмета на Симитли.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • "Борисов, Батманът на Балканите"

    21 Фев 2020 15:18ч.

    Излъга ли Бойко Борисов, че няма връзка с аферата “Барселона”? https://www.youtube.com/watch?v=larx8zTkAKo&feature=emb_logo

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Айде, айде!

    21 Фев 2020 15:44ч.

    "Към мен никоя служба, полиция или прокуратура не е проявила интерес и не ме е търсила", каза той. И приписа всичко на хората около президента Румен Радев." Така, така, май и в чешки затвор не си бил мутро проклет! Прикриването на този резил ще струва милиони Евро на мутрата.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • вяра

    21 Фев 2020 15:57ч.

    Просто ни затри тази кратуна като народ!Народен Съд и да си заработва прехраната в централния софийски затвор,заедно с цялата крадлива клика гербери и измислени бизнесмени.Дажбата да е като на пенсионерите,създали тази държава и ограбени от тиквите.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • КОЙ КОЙ ТОЙ ТОЙ МИ

    21 Фев 2020 16:10ч.

    СРА В ШОРТИТЕ

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • За колко рубли...

    21 Фев 2020 16:34ч.

    ... изпълнявате "хибридни" постановки:)))

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Vassil Zdravkov

    21 Фев 2020 17:05ч.

    Очевидци от Банкя твърдят, че черната каса на борисов се намира на 2-рия етаж на ресторанта на Саздов на кортовете. Там се носят чували с пари, вероятно от контрабандиститех и др. престъпници, които си купуват спокойствие.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • ГЕРБ-ЖЕНИ : БОЙКО, НИЙ СМЕ С ТЕБ!

    21 Фев 2020 17:20ч.

    Чакайте изявлението на нашата Председателка - г-жа Хелеборус.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Елена Гунчева

    21 Фев 2020 18:26ч.

    Oчаквано на света също му писна от ГМР /Главната Мутра на Републиката/. Вярно, полезен за мръсни поръчки като горене на боклук, евтина робска ръка и т.н., но все пак бива, бива, ама бивол в Барселона не бива! Испанските медии днес гърмят за сериозните подозрения на българския министър-председател в организирана престъпна група за пране на пари. Аз бих добавила, че съдейки по раздвоението на личността му, самият той си е ОПГ сам по себе си. Прокуратурата в България, Онази Комисия /по корупцията/, ДАНС, МАНС и ПРОВАНС не намират никакъв подод да разследват някой друг освен противниците на Премиера-Слънце! За къщата в Барселона се носят легенди. За някаква поредна женица - либе на ГМР, също. Никой обаче не си прави труда това да се провери. Омерта, драги българи, пълна омерта на мафиотските структури, превзели държавната власт. Интересно ми е как чужди граждани и медии биха реагирали на клипчето как ГМР навиква като говедо член на кабинета си. И как оня стои като наказан ученик с наведена глава. Защото тук покрай гаменските изпълнения отдавна сме загубили границите на нормалното поведение. Особено на политиците. Повечето от тях са с такива отклонения ментални, възпитателни и образователни, че всичко нормално покрай тях избледнява и умира в агония! Е, Гешев, какво прайм ся??? Хайде, нахлупвай каскета, разгащвай ризата и припкай към Барселона да спасяваш задните части на Борисов. Че ще му трябват за Симитли! Скоро на всички по света ще им писне от наглостта и арогантността на Борисов. Дори на американските им господари. Защото дори те ще се окалят и омърсят от досега с този отпадък на човечеството.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Виктория Тинтерова

    21 Фев 2020 18:44ч.

    БОРИСОВ, ОТИВАШ НА МЕГДАНА В БАРСЕЛОНА И КАТО ГЛАШАТАЙ ВИКАШ: „НЕМАМ КЪЩА! НЕМАМ КЪЩА!“

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Не знам само зашто

    21 Фев 2020 19:05ч.

    Борисов не арестува и усъди провокаторите от кръга на Радев заедно със съмийат негу, ние от сашт щте го пудкрипим за да смени съседа си по месторабота с по-нормален човек а не този ифрейтур, разузнавачи ут ГРУ, които са в Европърламента, както е Б.П. който докладва всека вечер на лъвроф

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • КЪЩАТА

    21 Фев 2020 19:38ч.

    ако беше свързана с Президента всичките телевизии щяха да са се инсталирали с камери триноги и микрофони пред портите и от ранни зори.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Мильо Лудия

    21 Фев 2020 20:56ч.

    Поръча го Тиквата Мустафата, както навремето поръчаха Цв. Цв. и веднага започна с антируската риторика.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • А-а-а-а-а-а опала

    21 Фев 2020 20:59ч.

    О-о-о тигре, тигре ле имаш ли пари....

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Дядо Кольо

    21 Фев 2020 22:26ч.

    Е-е-е-е, абе Пацо Терасата за какво го командироваха там, като не успя да спаси положението? Язък! Хем знаел испански. Да се отзове за некадърност!

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Веска

    21 Фев 2020 22:58ч.

    Левски е говорил за кривиците, а при вас са мафиотски престъпления. Прокуратура и съд ако бяха независими, ти сега нямаше да си кмет, а щеше да бъдеш при бившия министър нено.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Чорапът

    21 Фев 2020 23:03ч.

    Щом стигнаха до Валентин Златев и братовчед му значи чорапът е разплетен и сглобен наново. Остава да се направи ДНК тест на тая метреса и държанка.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Съдба

    21 Фев 2020 23:25ч.

    Къде е сега сибилата Алена, да анализира това, което звездите говорят - Бориславова издигна от калта Борисов, Борислава ще свали Борисов обратно в калта.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • чорапе !

    22 Фев 2020 3:57ч.

    днк на Емчето !

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • тати

    22 Фев 2020 7:15ч.

    Той каза:"Към мен никоя служба, полиция или прокуратура не е проявила интерес и не ме е търсила" В Испания ,първо полицията събират факти и доказателства и ги предоставят на прокуратурата ако те са надеждни тогава се започва. В България е обратното първо обвиняват ,арестуват после...каквото стане и Страсбург.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Helleborus

    22 Фев 2020 14:12ч.

    на 21.02.2020 в 14:47 Щом чакаш включване, да ти кажа. Да кажем, българската полиция открива испанка, караща скъпа кола, имаща скъпа къща и добър бизнес, която не може да обясни откъде има парите. Става ясно, че е финансирана от офшорна зона от фирми. Българската полиция иска да разбере дали тази жена пере пари. Което първо е нелогично, защото пари се перат през бизнес, който регистрира завишени печалби, но в него не е инвестирано нищо и всъщност може и да е на загуба. Докато в случая имаме обратното, наливане на пари за лична употреба - просто хубава жена, поддържана от богат приятел. Не е наказуемо по никой закон. Но все пак, полицията ни иска да научи нещо за офшорните фирми, които я захранват, не е ясно защо, защото не е забранено да помагаш финансово. Къде тук се появява испанския премиер??? Българската полиция ще разследва ли испанския премиер и по каква изобщо логика ще го разследва? Ако те успеят да разнищят собствеността на фирмите (първо трябва да ги обвинят в нещо, за да ги разследват) и едва след като се окаже, че те са съсобственост на испанския премиер, ние може да уведомим испанското общество, че премиерът им е по-богат, отколкото са си мислели. Но да започнеш да разследваш испанския премиер, само защото една испанка в България има скъпа къща и кола, без доказана връзка помежду им... логично ли е?

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Балонът

    22 Фев 2020 17:13ч.

    БОЕЦ: Балонът "Гешев" се спука на къща в Барселона....... Къде е Гешев? Допреди два дни не слизаше от телевизонните екрани, даваше интервюта като холивудска звезда и изведнъж изчезна, пише сдружението....... https: www.segabg.com hot category bulgaria boec balonut geshev se spuka na kushta barselona

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Та за МРЪСНИТЕ пари иде реч.....

    25 Фев 2020 11:50ч.

    Та за парите иде реч, де.... за МРЪСНИТЕ ПАРИ!!!!! И за резИлтата разбира се, очакваният.... от „проверката“ на БАЙХУ!!!! А къщата то е ясно, че е на тъщата!!!! Да си спомним за ЦВИНОКИО и тъщата... и парите му, а те с Баце нали са от едно котило, еднояйчни братя са!!!!! „”- Г-н Цветанов, от къде взехте парите? - пита следователят. - От скрина - отговаря Цветанов. - А там кой ги слага - продължава следователят. - Тъщата ми ги слага - отговаря Цветанов. - А на нея кой ги дава - пак пита следователят. - Аз и ги давам - казва Цветанов. - Добре, а Вие от къде ги взимате - пита следователят. - От скрина....”” Та къщата, тъщата, брт'чеда РАДИ, офшорката тук, офшорката там..... абе ШМЕНТА КАПЕЛА!!!!!! Ама май Баце ....ОТТЕЧЕ У КАНАЛА!!!!!

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи

Напиши коментар

Откажи