Прокуратурата повдигна обвинения на двама души по скандала "Джи пи груп"

Прокуратурата повдигна обвинения на двама души по скандала "Джи пи груп"
Спецпрокуратурата е повдигнала обвинения на двама души от "Джи пи груп" за пране на пари. От държавното обвинение не уточняват кои са двамата обвинени, но от съобщението на пресцентъра става ясно, че единият от тях е съдружник, съобщава OFFNews.

 

Те са обвинени, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.

Досъдебното производство е образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.

Сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

Фирмата „Джи пи груп“ се прочу след разследване на сайта „Биволъ” на корупционни практики, свързани с европейски фондове. След скандала премиерът Бойко Борисов нареди „Джи Пи Груп” да бъде извадена от проектите с европейско и държавно финансиране и разпореди на министрите да отстранят временно или в отпуск всички държавни служители и експерти, които са споменати в журналистическо разследване на сайта “БиволЪ” за нередности при усвояването на евросредства, докато текат проверките по случая.

 

Дружеството отнесе критики и покрай ремонта на градинката пред църквата „Св. Седмочисленици“ в София, който също подхрани съмнения за корупция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

Напиши коментар

Откажи