Клиенти на банката финансирали "Ал Кайда"
<p> </p>
<p><img alt="" src="http://glasove.com/img/news/47927_PVEygGnTDUz0KxSzUhgCZaVQwIKyG0.jpg" style="height:301px; width:530px" /></p>
<p> </p>
<p>Швейцарският клон на банката HSBC от понеделник е в центъра на мащабен скандал, след като няколко вестника разкриха, че е помагала на свои клиенти, главно богати индустриалци и политически фигури, да скрият милиарди долари и да избегнат плащането на данъци.</p>
<p>Разследването на скандала, наречено “СуисЛийкс”, е било извършено на базата на файлове на банката HSBC - Швейцария, чието седалище е в Женева. Файловете били откраднати през 2007 г. от бивш служител на банката, компютърният специалист с френско-италианско гражданство Ерве Фалчиани.</p>
<p>В Белгия съдия-следовател, който обвини HSBC Private Bank през ноември в “тежка данъчна измама и пране на пари”, иска международни заповеди за задържане срещу нейните ръководители, смятайки, че “сега вече е време банката да сътрудничи”.</p>
<p>Депутати във Великобритания също обявиха, че започва разследване срещу банката, чието седалище е в Лондон.</p>
<p>Вестник “Монд” е получил достъп през януари 2014 г. до стотици хиляди данни за дешифриране с информации за повече от 106 хил. клиенти от около 200 страни на швейцарския клон на HSBC.</p>
<p>“Една вечер разпечатахме файловете. Принтерът гръмна. Натрупахме стотици страници”, разказа пред АФП Фабрис Лом, един от журналистите в “Монд”, които са работили в разследването.</p>
<p>Вестникът е сътрудничел със световна мрежа от 150 журналисти посредством “кодиран форум”, за да извади наяве системата за данъчно избягване, ръководена от HSBC - Швейцария. </p>
<p>По-конкретно, според “Монд”, между 9 ноември 2006 г. и 31 март 2007 г. през сметките на HSBC в Женева са преминали 180,6 млрд. евро, прикрити зад офшорни структури в Панама и британските Вирджински острови. Файловете съдържат лични данни за клиентите, бележките на банкерите и движенията по сметките.</p>
<p>След тези публикации се надигнаха гласове, които искат съдебно преследване срещу HSBC - Швейцария, която бе пощадена досега в страната, докато в Белгия и Франция вече започна разследване. </p>
<p>Началото на разследване “би било най-малкото нещо”, заяви г-жа Мишлин Калми-Рей, бивш министър на социалистите в швейцарското правителство.</p>
<p>Ерве Фалчиани, бившият компютърен специалист в HSBC, каза, че “хората, които са били тревога”, би трябвало да бъдат защитени и при това условие могат да се появят и други компютърни специалисти. Пред френския в. “Паризиен” той увери, че журналистите, които са разкрили скандала, са имали достъп само “до върха на айсберга”. “Невъзможно е големите френски банки да не са засегнати”, добави той.</p>
<p><strong>HSBC признава “нарушения”</strong></p>
<p>HSBC - Швейцария заяви пред АФП, че тези практики принадлежат “на миналото”. “От 2008 г. HSBC промени радикално своята стратегия”, добавиха от банката, признавайки, че в миналото е имало “нарушения”.</p>
<p>Във въпросните файлове фигурират имената на саудитци, заподозрени, че са финансирали Осама бен Ладен през първото десетилетие на ХХI век, наркобарони, трафиканти на оръжие и съмнителни продавачи на диаманти. </p>
<p>Според HSBC - Швейцария новото ръководство, което било назначено след кражбата на данни през 2007 г., “е пристъпило към проучване в дълбочина по въпроса, което включва затваряне на сметки на клиенти, които не отговарят на високите норми на банката, и създаването на много развита система на вътрешен контрол”.</p>
<p>Банката твърди, че е разчистила клиентелата си и обслужваните сметки вече са не повече от 10 хиляди, докато преди осем години били 30 хиляди. Авоарите, управлявани от банката, също са се стопили - от 118 млрд. долара на 68 милиарда през 2014 г.</p>
<p><strong>Короновани глави и хора от шоубизнеса</strong></p>
<p>Имената на клиентите, които излязоха в понеделник в пресата, са главно на хора от шоубизнеса и шефове на компании или техни наследници. Тези имена бяха познати досега само на правосъдието и някои данъчни администрации, дори и някои от тях вече да се бяха промъкнали в медиите.</p>
<p>Във Франция бе цитиран хумористът Гад Елмалех, който имал между 2006 и 2007 г. сметка в Швейцария с малко повече от 80 хил. евро. Според информациите на “Монд” той е уредил положението си пред френската данъчна администрация.</p>
<p>Сред споменатите в различни медии имена фигурират кралете на Мароко и Йордания - Мохамед V и Абдуллах II.</p>
<p>Швейцарският в. “Льо Тан” акцентира върху политиците, споменавайки, между другите, Рами Махлуф, братовчед на сирийския президент Башар ал Асад.</p>
<p>“HSBC Private Bank (Швейцария) е продължила да предлага услуги на клиенти, които са били цитирани неблагоприятно от Обединените нации, в съдебните документи и в медиите за връзки с трафика на оръжия, кървави диаманти или корупция”, обвинява, от своя страна, Консорциумът на разследващите журналисти (ICIJ).</p>
<p>Банковата тайна в Швейцария се смали като шагренова кожа през последните години, а натискът над швейцарските банки силно нарасна със засилването на борбата на много правителства срещу данъчното бягство. </p>
<p><em>Превод от френски: Галя Дачкова</em></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>