“СуисЛийкс”: HSBC - Швейцария е в сърцето на скандала за данъчна измама

“СуисЛийкс”: HSBC - Швейцария е в сърцето на скандала за данъчна измама
Клиенти на банката финансирали "Ал Кайда"
<p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://glasove.com/img/news/47927_PVEygGnTDUz0KxSzUhgCZaVQwIKyG0.jpg" style="height:301px; width:530px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Швейцарският клон на банката HSBC от понеделник е в центъра на мащабен скандал, след като няколко вестника разкриха, че е помагала на свои клиенти, главно богати индустриалци и политически фигури, да скрият милиарди долари и да избегнат плащането на данъци.</p> <p>Разследването на скандала, наречено &ldquo;СуисЛийкс&rdquo;, е било извършено на базата на файлове на банката HSBC - Швейцария, чието седалище е в Женева. Файловете били откраднати през 2007 г. от бивш служител на банката, компютърният специалист с френско-италианско гражданство Ерве Фалчиани.</p> <p>В Белгия съдия-следовател, който обвини HSBC Private Bank през ноември в &ldquo;тежка данъчна измама и пране на пари&rdquo;, иска международни заповеди за задържане срещу нейните ръководители, смятайки, че &ldquo;сега вече е време банката да сътрудничи&rdquo;.</p> <p>Депутати във Великобритания също обявиха, че започва разследване срещу банката, чието седалище е в Лондон.</p> <p>Вестник &ldquo;Монд&rdquo; е получил достъп през януари 2014 г. до стотици хиляди данни за дешифриране с информации за повече от 106 хил. клиенти от около 200 страни на швейцарския клон на HSBC.</p> <p>&ldquo;Една вечер разпечатахме файловете. Принтерът гръмна. Натрупахме стотици страници&rdquo;, разказа пред АФП Фабрис Лом, един от журналистите в &ldquo;Монд&rdquo;, които са работили в разследването.</p> <p>Вестникът е сътрудничел със световна мрежа от 150 журналисти посредством &ldquo;кодиран форум&rdquo;, за да извади наяве системата за данъчно избягване, ръководена от HSBC - Швейцария.&nbsp;</p> <p>По-конкретно, според &ldquo;Монд&rdquo;, между 9 ноември 2006 г. и 31 март 2007 г. през сметките на HSBC в Женева са преминали 180,6 млрд. евро, прикрити зад офшорни структури в Панама и британските Вирджински острови.&nbsp;Файловете съдържат лични данни за клиентите, бележките на банкерите и движенията по сметките.</p> <p>След тези публикации се надигнаха гласове, които искат съдебно преследване срещу HSBC - Швейцария, която бе пощадена досега в страната, докато в Белгия и Франция вече започна разследване.&nbsp;</p> <p>Началото на разследване &ldquo;би било най-малкото нещо&rdquo;, заяви г-жа Мишлин Калми-Рей, бивш министър на социалистите в швейцарското правителство.</p> <p>Ерве Фалчиани, бившият компютърен специалист в HSBC, каза, че &ldquo;хората, които са били тревога&rdquo;, би трябвало да бъдат защитени и при това условие могат да се появят и други компютърни специалисти.&nbsp;Пред френския в. &ldquo;Паризиен&rdquo; той увери, че журналистите, които са разкрили скандала, са имали достъп само &ldquo;до върха на айсберга&rdquo;. &ldquo;Невъзможно е големите френски банки да не са засегнати&rdquo;, добави той.</p> <p><strong>HSBC признава &ldquo;нарушения&rdquo;</strong></p> <p>HSBC - Швейцария заяви пред АФП, че тези практики принадлежат &ldquo;на миналото&rdquo;. &ldquo;От 2008 г. HSBC промени радикално своята стратегия&rdquo;, добавиха от банката, признавайки, че в миналото е имало &ldquo;нарушения&rdquo;.</p> <p>Във въпросните файлове фигурират имената на саудитци, заподозрени, че са финансирали Осама бен Ладен през първото десетилетие на ХХI век, наркобарони, трафиканти на оръжие и съмнителни продавачи на диаманти.&nbsp;</p> <p>Според HSBC - Швейцария новото ръководство, което било назначено след кражбата на данни през 2007 г., &ldquo;е пристъпило към проучване в дълбочина по въпроса, което включва затваряне на сметки на клиенти, които не отговарят на високите норми на банката, и създаването на много развита система на вътрешен контрол&rdquo;.</p> <p>Банката твърди, че е разчистила клиентелата си и обслужваните сметки вече са не повече от 10 хиляди, докато преди осем години били 30 хиляди. &nbsp;Авоарите, управлявани от банката, също са се стопили - от 118 млрд. долара на 68 милиарда през 2014 г.</p> <p><strong>Короновани глави и хора от шоубизнеса</strong></p> <p>Имената на клиентите, които излязоха в понеделник в пресата, са главно на хора от шоубизнеса и шефове на компании или техни наследници.&nbsp;Тези имена бяха познати досега само на правосъдието и някои данъчни администрации, дори и някои от тях вече да се бяха промъкнали в медиите.</p> <p>Във Франция бе цитиран хумористът Гад Елмалех, който имал между 2006 и 2007 г. сметка в Швейцария с малко повече от 80 хил. евро. Според информациите на &ldquo;Монд&rdquo; той е уредил положението си пред френската данъчна администрация.</p> <p>Сред споменатите в различни медии имена фигурират кралете на Мароко и Йордания&nbsp; - Мохамед V и Абдуллах II.</p> <p>Швейцарският в. &ldquo;Льо Тан&rdquo; акцентира върху политиците, споменавайки, между другите, Рами Махлуф, братовчед на сирийския президент Башар ал Асад.</p> <p>&ldquo;HSBC Private Bank (Швейцария) е продължила да предлага услуги на клиенти, които са били цитирани неблагоприятно от Обединените нации, в съдебните документи и в медиите за връзки с трафика на оръжия, кървави диаманти или корупция&rdquo;, обвинява, от своя страна, Консорциумът на разследващите журналисти (ICIJ).</p> <p>Банковата тайна в Швейцария се смали като шагренова кожа през последните години, а натискът над швейцарските банки силно нарасна със засилването на борбата на много правителства срещу данъчното бягство.&nbsp;</p> <p><em>Превод от френски: Галя Дачкова</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Коментари

  • Мия

    11 Фев 2015 5:57ч.

    А къде сме ние в цялата тази схема? Не чух някой от българските политици да коментира темата, защо ли?

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • Сър Джеймс

    12 Фев 2015 9:38ч.

    ... нашите мишоци ли... освен да мишкуват нямат и достатъчно голям (богат) кредитен рейтинг, некви там \&quot;неколко\&quot; милиончета само...

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи
  • ЦК на РБ на ПРОТЕСТНА МРЕЖА

    12 Фев 2015 22:58ч.

    ТОВА е дезинформация ! Нашите не могат да правят така, те са от добрите.

    Отговори

    Напиши коментар

    Откажи

Напиши коментар

Откажи