На три лица е поискана мярка „задържане под стража”, сред тях е и Миню Стайков. Другите две лица се издирват. Това обявиха на брифинг в спецпрокуратурата по случая със спецакцията във „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“, съобщи Нова телевизия.

 

Снимки: Олег Попов, NOVA

 

При проверката е установено, че става дума за верига от свързани фирми, ръководена от едно от задържаните лица. То извършва дейност в нелегалната тютюневата фабрика и влага парите в легален бизнес, съобщиха на брифинга.

 

"Разследването е мащабно и по няколко направления. То започна през юни 2018 г. с информация за фабрика за нелегално производство на тютюн и цигари. При операцията срещу тази фабрика на място открихме машини, работници и организиран работен цикъл за обезпечаване на цикъла. Установихме на място цигари за 3 млн. лв. Тогава арестувахме шофьора с цигарите и още няколко работници, но нямаше други лица.

 

Решихме, че имаме два пътя - или да обвиним тези лица, или да продължим разследването, за да установим организаторите и лицата на високо ниво. В резултат на проведените действия и установените връзки между лицата се стигна до операцията, която проведохме с ДАНС и МВР. Тук е мястото да им благодаря за професионалната работа, както и на СДВР", заяви Начева.

 

Тя заяви, че към този момент за обвинени 8 души за пране на пари, данъчни престъпления и държане на акцизни стоки без бандерол.

 

"На 5 лица сме повдигнали обвинения, на други три не сме успели, защото не са тук. Единият сме обявили за издирване в страна, а други двама в чужбина, тъй като имаме информация, че не са в страна", заяви още Начева.

 

Тя разкри, че е установена верига от фирми, ръководена от едно от лицата, които са арестувани при разследването.

 

"Стигнахме до данни, че се извършват и данъчни престъпления. Говорим за 20 дружества с легална търговска дейност, които се явяват свързани лица. Разследвайки установихме, че за няколко от дружествата е имало дела, но не са били доведени до край. Разгледахме обаче доказателствата и установихме, че те са свързани с нашата дейност и могат да се обединят. Затова предложихме на главния прокурор да премахне постановленията за прекратяване на тези дела в Софийска градска прокуратура и сега тези дела са прикрепени към нашето", заяви прокурорката.

 

Тя разкри, че в момента Агенция Митници извършва инвертаризация на складовите наличности, а после на дружествата ще бъдат установени ревизии. "Установили сме и неустановени парични потоци. Според доказателствата тези дружества паралелно влагат в легалната икономика пари от нелегалната дейност са производство на цигари. Събрали сме категорични доказателства за данъчни престъпления за 1,16 млн. лв. Тези данъци не просто са спестявани на бюджета, а е върнато ДДС. На едното дружество е собственик един от обвинените, а на другото е отговорно лице", обясни прокурорката.

 

 

Ангел Кънев разкри, че организацията на дейност на групата е изключително конспиративна. "Не се използват български граждани и те въобще не напускат помещенията на фабриката. Имало е кухни, фитнеси и никой не е излизал. Не се консумира ел. енергия, за да не се допусне подозрение. Самата фабрика има генератори за 4 млн. лв., много модерни. За 5 дни са пълнили 5 мастърбокса. Фабриката е работела на прекъснат режим на работа над година. Нашата цел беше да установим лицата на ръководно ниво и така задълбочихме разследването. При анализа на това откъде идват машините, се установи, че става дума за множество дружества, за което обяви г-жа Начева. Така изникнаха данни за данъчни престъпления и това ни накара да стигнем възможно най-високо в ръководството на тази престъпна група", заяви Кънев.

 

Възложени са 40 данъчни ревизии, от които да стане ясне мащаба на дейността. Повдигнатите досега обвинения за 1 млн. лв. са за върнато от бюджета ДДС, за което са представени фалшиви документи.

 

"Събрали сме конкретни документи, които ни насочват към високите нива в тази престъпна група. Открихме печати на кухи фирми, както и на банка. Тези печати са генерирани в апартамент на едно от лицата. Предстои ни много работа за установяване на точните суми по прането на пари. Но схемата е установена и остава да се опишат доказателствата", обясни още Кънев

 

"Миню Стайков и Стайко Стайков са обвинени в участие в организирана престъпна група. Предстои да се установи кой е точно ръководителят. Европейска заповед за арест има за Стайко Стайков, за когото имаме данни, че е в чужбина. По отношение на оръжията, те са с разрешителни, но не се държат в помещенията, за които са издадени разрешителните и затова ще бъдат отнети", обясни Кънев.

 

Той разкри, че част от луксозните автомобили са на немска фирма, но прокуратурата е иззела тези, които са на обвинените. "Прави се и ревизия на самите физически лица, за да изясним трансфера на парите", заяви още прокурорът.

 

"Искаме задържане под стража на този етап на Миню Стайков и още три лица. Останалите лица се издирват и след това ще бъдат също задържани, ако бъдат издирени", каза още разследващият и допълни, че съпругата на Стайков не е задържана, защото няма отношение към престъпленията.

 

 

"Проверката и разследването е за периода 2009-2018 г., за които действат за данъчните престъпления, и за последните две години - за акцизните стоки. Проверяваме откъде идва тютюна, което може да разшири разследването, защото той трябва да идва отнякъде. Марките на цигарите са били чужди, а не български и са пласирани в Европейския съюз. Отделните звена на организираната престъпна група не са имали контакт. Когато приключи производството, се извеждат работниците. След това идва звеното по пласмента, за да нямат досег и да се намали риска от издаване на схемата.

 

За направления спиртни напитки още правим проверка. Сега Агенция "Митници" установява точните количества и дали за тях са платени данъци", заяви още Кънев.

 

Източник: "ПИК"

 

 

 

 

 

Още от категорията

5 коментар/a

Тия дето са направили схемата на 07.09.2018 в 13:40
Да поемат държавата, явно разбират как се прави бизнес. А министрите да отиват да свиват цигарите.
OLD на 07.09.2018 в 13:52
Хубава реплика ! - : )) С Ганчев не сполучиха. С този съвсем. Строителите на пирамидата.
Айде, айде! на 07.09.2018 в 19:33
Нелегалният цигарен бизнес е стара любов на Борисов. Че тази любов не е угасвала знаят дори в Турция и Сирия. При такива силни чувства навлеците ги наказват.
ЦУМ на 08.09.2018 в 09:56
Осем години се произвеждат менте алкохол и цигари и властта се прави ,че не знае. Как става това . организация,машини , хора, износ, митници, транспорт, превод н а пари, заплати, данъци, производство, подръжка , ел енергия, вода , и т.н. и т.н и никой не знае.Къде са институцийте, държавата, Борисов, властта,прокуратурата Данс Боркор и т.н. Къде са. Къде са парите става дума за огромни суми - милиарди.Очевидно държава няма, властта е срещу народа, интересуват я само парите, пълно беззаконие и престъпност. Това е скандал с огромни последици и загуби за фиска ,и бюджета. българия е ликвидирана. Оставка не е достатъчна, само следствие съд и затвор на цялата шайка . Този скандал е огромен и равен на КТБ.
ИНФ.ЗА НАИВНИЦИ на 08.09.2018 в 10:27
Поредния кьорфишек- обвинение за 1 млн.лева,само тези две коли на снимката са толкова!Защо са ги оставили толкова дълго да работят и колко са спечелили - може би ЦУМ е прав - работят за мутрите и управляващите и накрая следва този кьорфишек!

Напиши коментар