Сред останалите обвинени за участие в организирана престъпна група са двама подуправители на БНБ, както и ръководител на екип в Банков надзор. Делото е уникално по рода си. Обемът на събраните доказателства достига 1000 тома. Разпитани са повече от 400 свидетели. Обвинителният акт във всичките му копия е над 210 хил. страници.