Хакерската група „КиберБеркут” реши да подпомогне разследването на нашумелите скандали за пране на пари на МВФ, предоставени от Националната банка на Украйна на украински търговски банки. Материалите от разследването са публикувани в интернет: Оказва се, че две от разследваните финансови институции – "Кредит Днипро" и "Делта Банк", са превели най-много средства в офшорки. Тези банки са тясно свързани с един от най-богатите украински олигарси - Виктор Пинчук, зет на бившия украински президент Леонид Кучма, съобщава онлайн изданието "Поглед инфо".

 

"КиберБеркут" са решили да помогнат в разследването на гръмкото дело, свързано с отклоняването на средства, получени от търговските банки чрез МВФ и Националната банка на Украйна. Според информация от следствието, в престъпната схема са участвали банките „Таврика“, „Пивденкомбанк“, „Автокразбанк“, „КонверсБанк“, Финростбанк“, „Тера Банк“, „Киевска Рус“, „Вернум Банк“, „Кредит Дниппро“ и „Делта Банк“. От страната са отклонявани средства и чрез австрийската банка "Meinl Bank AG".

 

При внимателно проучване на материалите от следствието, публикувани в Интернет, обърнахме внимание на две финансови организации - „Кредит Днипро“ и „Делта Банк“, които са прехвърлили голяма част от средствата си в офшорки. Тези две  банки са тясно свързани с един от най-богатите украински олигарси – Виктор Пинчук, зет на бившия украински президент Леонид Кучма. Офшорните организации "Melfa Group LTD", "Tandice Limited" (Кипър), "Tosalan Trading Limited" (Кипър), "Agalusko Investment Limited" (Кипър), "Winten Trading LTD" (Кипър), "Silisten Trading Limited", "Nasterno Commercial Limited", в които са отивали кредитите от МВФ, както се оказва, също са свързани с въпросния господин. Освен това се разбра, че голяма част от парите от тези чуждестранни активи на Пинчук, са били изпрани в неговата основна машина за пране на пари „Фондация Виктор Пинчук“ (The Victor Pinchuk Foundation).

 

Ние решихме да изясним по-нататъшното движение на откраднатите средства в сметките на споменатия фонд, казват от хакерската група.

 

Успяхме да проникнем в електронната поща на шефа на „Фондация Виктор Пинчук“ Томас Вайе. Както се разбира от неговата кореспонденция, фондът на олигарха си е сътрудничил тясно с „Фондация Клинтън“ (The Clinton Foundation), а самият Пинчук и съпругата му често са прекарвали времето си в компанията на семейството на бившия американски президент. Вайе регулярно сие  общувал с ръководителя на „Фондация Клинтън“ и организирал срещите между Пинчук и семейство Клинтън. (Имейлите от кореспонденцията можете да прочетете ТУК като натиснете бутона "преписка" в публикацията).

 

Освен това, през последните пет години „Фондация Клинтън“ е получила от „Фондация Пинчук“ между 10 и 25 млн. долара. Най-големите траншове между двата фонда са извършени в периода 2015-2016 г. По случайно стечение на обстоятелствата именно по това време Хилари Клинтън се бореше за поста президент на САЩ.

 

Схема на движението на парите, за да бъде финансирана предизборната кампания на Хилари Клинтън за сметка на кредитите на Украйна от МВФ (публикуваме оригинала от руското издание):

 

 

 

 Източник: https://aftershock.news/?q=node%2F542333

 

 

 

Още от категорията

12 коментар/a

мераклийка на 13.07.2017 в 15:34
Ама че отблъскваща старица. Самата злоба. Не ястреб а кукумявка
Пешо на 13.07.2017 в 17:22
Еее... разгеле! Разясниха се нещата! Значи Москва била дърпала конците на Доналд Трамп, а Киев дърпал конците на Килърица! Брееейй... Бе тези САЩ, институции за сигурност, нЕмат ли бе?? Егаси банановата република, егаси продъненият бидон, егаси разораната нива!! ФБР, ЦРУ, АНС... всичко на боклука! Щяха да са смешни, ако не бяха жалки!
observer на 13.07.2017 в 17:50
Пешо, сам си видял, че всичко това е вятър работа. Просто в Щатите победиха здравите консервативни сили. Два пъти негър и накрая жена, че и всеки път демократи. Ами там предишното поколение жени бяха домакини, по-предишното поколение негри имаха отделни места в автобусите, в ресторантите и отделни restrooms в южните щати. Американците не вярват много на властта и медиите, също като нас, само дето са по-нахранени и облечени. Иначе откъде всичките теории за Зона 51, убийството на Кенеди, фалшивото кацане на Луната и заговора за срутване на Кулите близнаци, все работа на американци?
OLD на 13.07.2017 в 21:59
Не знам защо ми идва асоциацията свързана с герои от " Сто и един далматинци " , писаното по темата избори в тази страна? А на последният постващ, за чичо Скруч, брои ли брои монетите в трезора ! Все герои от любимата му страна.
КриСталинкъ... на 14.07.2017 в 09:47
...няма ли да изплува някъде от тази схема?!
мдам на 14.07.2017 в 18:26
Ако Хилъри беше взела изборите, най-вероятно вече светът щеше да е във война. Хунтата в Украйна е изключително подозрителна, като оттам, макар и трудно, периодично идват сигнали за ужасяващи неща. Един дребен факт - пълномощникът, който върти парите на Порошенко на световните борси е кланът Ротшилд - официална информация. Украинската хунта вече няколко пъти опита най-стария номер за започване на война - украински военни, облечени в руски униформи безчинстват в села по границите. Опитите ще продължат. Украйна е изключително удобна за провокации срещу Русия.
Муйо на 15.07.2017 в 00:05
observer, през м. декември 2016 г. фондът на Клинтън и Клинтъница преведе 830 милиона долара в катарска банка. В светлината на последните събития, дали е било заговор за кацане на Луната? Клинтъница разрешава на Росатом да стане собственик на 26% от американския уранодобив. Росатом прави дарение за фонда на Клинтън и Клинтъница в размер на 25 милиона долара. Дали е било във връзка със срутване на Кулите близнаци? Може и още.
observer на 16.07.2017 в 12:29
Муйо, нищо не знам за това, но човек не може всичко да знае, пък не ми е и работа. Но тогава излиза, че тезата за пъклената рокя на Украйна издиша. Всъщност бай Ганьо го е казал най-добре - и едните и другите са маскари. Става дума за либералите и консерваторите. А пък OLD е един обикновен глупак. Същият, като американските глупаци, които дадох за пример.
Муйо на 16.07.2017 в 15:48
observer, когато фактите не ти отърват, си удивително неосведомен. Украйна в случая е само адрес в SWIFT. Действащите лица са Пинчук, Лагард и тоя, който я назначи. Жокер - бутафорните женски полови органи, разнасяни на чело от участничките в протестния марш срещу Тръмп, бяха платени от тоя същия. OLD не е глупак, за твое голямо съжаление. Нали се сещаш какво става с глобализма, когато такива като OLD съобщават вижданията си на деца и внуци? Ако не се сещаш, да ти обадя - трийсет години пропаганда на кучето под опашката. Ако вземем за еталон петте милиарда за десет години на Виктория Нуланд, намалим ги с коефициент за незначителност на България х 0,20, за трийсет години са си три милиарда.
За пореден път на 17.07.2017 в 08:28
Стана дето един говорел: "ТИ не гледай какво правя, ами слушай какво ти казвам!" А тия дето не искат да вярват на очите си, а повтарят чужди внушения, са чиста проба па па га ли....
observer на 19.07.2017 в 13:57
Взимам думите си назад, OLD не е обикновен глупак, а нещо по-лошо. В един форум, още повече в интелигентен сайт, би трябвало да се дискутира, а не да си изливаме насъбраната злоба. Естествено, че няма да съм съгласен с тези, които се подменят според изврътливата политика на Кремъл, защото такива тези не могат да бъдат искрени и осмислени. Така и Турция става ту лоша, ту добра, кюрдите ту борци за социализъм, ту терористи, Тръмп беше приятел на Русия, но след едни изстреляни ракети стана познатия империалист, докато не разговаря два часа с Путин и пак стана добър. За разните там фашистки приятели като Льо Пен да не говорим. И те са добри, защото се борят срещу Европа, т.е. "полезните идиоти", както Ленин е наричал симпатизанитте на болшевишката революция на Запад. Това е пропаганда, а пропагандата е начин за общуване с немислещата тълпа. Сбъркали сте адреса, значи.
OLD на 19.07.2017 в 22:32
Да-а-а , просто папагали !

Напиши коментар